Bir kripto borsası sözcüsü Cointelegraph‘a yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan Binance çalışanlarının, şirketin müşteri hesabından üçüncü taraflara yönelik fon akışları hakkında ifade verdikten sonra aklandığını ve serbest bırakıldığını söyledi.
The New York Times bildirdi Perşembe günü, BAEdeki polis soruşturmaları kapsamında iki Binance çalışanının, borsayla bağlantılı olası mali suçlara ilişkin incelemeler sırasında havaalanlarında durdurulduktan sonra gözaltına alındığını bildirdi.
Çalışanlar, Binancein “rutin soruşturmalar” olarak nitelendirdiği sürecin hedefi veya konusu değildi.
Sözcü, “Kripto para ve kurumsal müşteri para hesaplarının işleyişi birçok yargı bölgesinde hâlâ yeni kavramlar; Dubai Polisi ve diğer Emirliklerdeki yetkililerle, açık ve uygun koordinasyon prosedürleri oluşturmak için yapıcı bir şekilde çalışıyoruz,” dedi.
2024‘te, Nijeryalı yetkililer Binance’in o dönemde mali suçlarla uyumdan sorumlu yöneticisi olan Tigran Gambaryanı, kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıyayken sekiz ay boyunca gözaltında tuttu.
Ekim 2024‘e gelindiğinde, Nijerya hükümeti Gambaryan’a yöneltilen tüm suçlamaları düşürmüştü .
Dergi: ABnin kripto vergi kurallarının kullanıcılar ve platformlar için nasıl işlemesi bekleniyor