WikiBit จัดอันดับความเสี่ยง Exchange Exit Risk #28: BTCC — The Living Fossil แห่งวงการคริปโตปลอดภัยมา 15 ปี แต่ทำไมยังมีเสียงบ่น “ถอนเงินไม่ได้”?
บทคัดย่อ: ตลอด 27 ฉบับที่ผ่านมา เราได้ตรวจสอบเอ็กซ์เชนจ์คริปโตหลากหลายแห่ง ตั้งแต่ HashKey ไปจนถึง WhiteBIT สำหรับฉบับที่ #28 นี้ เราจะมาเจาะลึกเอ็กซ์เชนจ์ที่ถือเป็น The Living Fossil ตัวจริงของวงการคริปโต นั่นคือ BTCCบทนำ: หนึ่งในเอ็กซ์เชนจ์ที่เก่าแก่ที่สุด — และเป็นที่ถกเถียงมากที่สุด ตลอด 27 ฉบับที่ผ่านมา เราได้ตรวจสอบเอ็กซ์เชนจ์หลากหลายแห่ง ตั้งแต่ HashKey ไปจนถึง WhiteBIT สำหรับฉบับที่ #28 นี้ เราจะเจาะลึก BTCC ก่อนอื่น ต้องขอชี้แจงให้ชัดเจน: ในวงการคริปโตมี “BTCC สองแห่ง” แห่งแรกคือ BTCC.com ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และเดิมรู้จักกันในชื่อ “Bitcoin China” ซึ่งเป็นหนึ่งในเอ็กซ์เชนจ์คริปโตที่เก่าแก่ที่สุดในจีน อีกแห่งคือ BTCC Global (Bitop Global) ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแห่งแรก บนแพลตฟอร์มร้องเรียน Tianyan ของจีน แห่งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ เช่น “ถอนเงินไม่ได้” และเป็น “แพลตฟอร์มหลอกลวง” วันนี้เราจะตรวจสอบแห่งแรก — BTCC.com (btcc.com) ประวัติของบริษัทดูจะ “เก่าแก่แบบดั้งเดิม” ตามมาตรฐานวงการคริปโต:“ก่อตั้งขึ้นในปี 2011”“หนึ่งในเอ็กซ์เชนจ์คริปโตที่ดำเนินงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก”“15 ปีไม่เคยมีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเลย”“ผู้ใช้งานกว่า 12 ล้านคนทั่วโลก”ได้รับรางวัล “เอ็กซ์เชนจ์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยที่สุด” จาก Pan Financeผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการประจำภูมิภาคของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของนักบาสเกตบอล NBA All-Star อย่าง Jaren Jackson Jr.ปริมาณการซื้อขาย BTC แตะระดับ 1.258 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 2 ปี 2026มีรายงาน Proof of Reserves อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราส่วนสำรองอยู่ที่ 129% ในเดือนกรกฎาคมกองทุนสำรองความเสี่ยงมูลค่า 25.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฟังดูเหมือนโปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบของเอ็กซ์เชนจ์รายใหญ่ที่ก่อตั้งมานาน มั่นคง ใช่ไหม? แต่ยังมีอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ ในเดือนมกราคม 2026 นักวิเคราะห์ออนเชนที่ใช้ชื่อว่า Specter ได้ออกมาเตือนต่อสาธารณะว่า มีผู้ใช้หลายรายรายงานว่าบัญชี BTCC ของตนถูกล็อก จำกัดสิทธิ์ หรือปิดใช้งานหลังจากทำกำไรได้ ผู้ใช้รายหนึ่งที่มีเงินในบัญชีมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถูกรายงานว่าบัญชีถูกปิดใช้งาน และเมื่อได้รับสิทธิ์เข้าถึงคืน สินทรัพย์ในบัญชีกลับถูกกล่าวหาว่าถูกทำให้ว่างเปล่า คะแนนรีวิวของ BTCC บน Trustpilot อยู่ที่เพียง 2.5/5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “แย่” (Poor) ผู้ใช้บางรายเรียกแพลตฟอร์มนี้อย่างเปิดเผยว่าเป็น “SCAM” และบ่นว่าเมื่อฝากเงินเข้าไปแล้ว “ลืมเรื่องการได้เงินคืนไปได้เลย” WikiBit ยังสรุปด้วยว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้ไม่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้จริง การจดทะเบียน FINTRAC ของแคนาดา (หมายเลข M20713346) ถูกตั้งข้อสังเกตว่าผิดปกติ โดยหน่วยงานกำกับดูแลระบุสถานะว่าถูกเพิกถอนแล้ว หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้ได้ขึ้นบัญชี BTCC เป็น “ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียน” ขณะที่ช่องทางธนาคารของบริษัทถูกรายงานว่าถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝากเงินวอนเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย BTCC ยังไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ซึ่งสร้างความเสี่ยงทั้งด้านกฎหมายและความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น แล้วเอ็กซ์เชนจ์ที่อ้างว่า “15 ปีไม่เคยมีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเลย” กลับถูกนักวิเคราะห์ออนเชนเรียกว่าเป็น “เอ็กซ์เชนจ์แบบคู่สัญญา” (counterparty-style exchange) ได้อย่างไร? มาแกะรายละเอียดทีละชั้นกัน1.การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: การจดทะเบียน MSB ไม่ใช่ใบอนุญาต ขณะที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่างส่งสัญญาณเตือนภัย“แพ็กเกจการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบเต็มรูปแบบ” ที่โปรโมทบนเว็บไซต์ทางการ BTCC โปรโมทหลักฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการและการประเมินจากบุคคลที่สาม บริษัทถือหรือเคยถือการจดทะเบียนดังนี้:การจดทะเบียน MSB กับ FinCEN ของสหรัฐฯ — หมายเลขทะเบียน 31000297890833การจดทะเบียน MSB กับ FINTRAC ของแคนาดา — หมายเลขทะเบียน M20713346การจดทะเบียนคริปโตเคอร์เรนซีของลิทัวเนีย — หมายเลขทะเบียน 305950582การจดทะเบียน VASP ของโปแลนด์ — หมายเลขทะเบียน RDWW-1524 ได้รับการอนุมัติในเดือนสิงหาคม 2026 ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ BTCC เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบริษัท “มีการจดทะเบียนกำกับดูแลใน 3 ประเทศ” และภาระผูกพันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทสูงกว่าเอ็กซ์เชนจ์นอกชายฝั่งหลายแห่ง TradersUnion ถึงกับบรรยายสถานะการกำกับดูแลของบริษัทว่าเป็น “การกำกับดูแลระดับ Tier-1” และให้คะแนนความปลอดภัยที่ 10/10แต่ “การจดทะเบียน” กับ “ใบอนุญาต” เป็นคนละเรื่องกัน ประการแรก การจดทะเบียน MSB ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน การจดทะเบียน MSB กับ FinCEN









