ธนาคารซิกเนเจอร์เผชิญคดีความเกี่ยวพันกับการฉ้อโกง FTX
บริษัทซื้อขายอัลกอริทึม Statistica Capital ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกับ Signature Bank ที่เป็นมิตรต่อการเข้ารหัส เนื่องจากความรู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับกองทุนรวมระหว่างการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลาย FTX และ Alameda Research 算法交易公司 statistica capital 对加密货币友好型 signature bank 提起集体诉讼。由于涉嫌了解破产交易所 ftx 和 alameda research 之间的共同基金。 Statistica อ้างว่า Signature Bank ส่งเงินที่มีไว้สำหรับ FTX ไปยังบัญชีธนาคารของ Alameda โดยใช้เครือข่ายการชำระเงิน Signet โดยเริ่มในเดือนมิถุนายน 2020 ตามคำแนะนำของตน Signet ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับอนุญาต เปิดใช้งานการโอนเงินตลอด 20 ชั่วโมงผ่านการสร้างเหรียญกษาปณ์และการเผาไหม้ ERC- XNUMX “โทเค็นตราสัญลักษณ์” ที่สอดคล้องกัน statistica 声称,signature bank 按照其指示,从 2020 年 6 月开始使用 signet 支付网络将用于 ftx 的资金发送到 alameda 的银行账户。通过铸造和相应燃烧 erc-20“徽章代币”实现全天候资金转移。 Statistica อ้างว่าธนาคารลายเซ็นล้มเหลวในหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ statistica 声称签名银行未能履行其信托义务。 จากข้อมูลของ Statistica ยื่นฟ้องศาล, FTX โอนเงินเงินฝากของลูกค้าจากบัญชี Alameda โดยใช้ “การประกวดราคาที่ไม่ผิดกฎหมาย” ที่เรียกว่า “e-money” ในขณะที่ลูกค้า FTX สามารถยืนยันได้ว่าเงินได้ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของพวกเขาแล้ว แต่ Statistica อ้างว่าเงินของลูกค้าไม่ได้ออกจากบัญชีของ Alameda FTX และ Sam Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินฝากของลูกค้าเพื่อขยายสินเชื่อให้กับ Alameda ไปจนถึงการเสนอกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ล้มละลายวงเงิน 65 พันล้านดอลลาร์ 根据 statistica 的法庭文件,ftx 使用称为“电子货币”的“非非法支付”从 alameda 账户转移客户存款,而 ftx 客户可以验证资金是否已添加。alameda ftx 和 sam bankman-fried 的账户被已经在他们的账户中,但 statistica 声称客户的资金没有离开账户。据称使用客户存款将 alameda 的信贷扩展到拟议中的 650 亿美元破产对冲基金。 พื้นที่ ปะปนกัน ของกองทุนลูกค้า FTX ด้วยเงินของ Alameda เป็นหัวใจสำคัญของคดีอาญากับอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried ซึ่งถูกตั้งข้อหา XNUMX กระทงในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินและการฉ้อโกงผ่านธนาคาร ในการร้องเรียนทางแพ่งแยกต่างหาก ก.ล.ต. ได้ฟ้อง Sam Bankman-Fried สำหรับการบิดเบือนความสัมพันธ์ของ FTX กับ Alameda ต่อนักลงทุน ftx 客户资金与 alameda 资金的混合区域是针对前 ftx 首席执行官 sam bankman-fried 的刑事案件的核心。在美国被控七项罪名。这包括洗钱和银行欺诈。在另一份民事诉讼中,sec 起诉了 sam bankman-fried。向投资者歪曲 ftx 与 alameda 的关系 จากข้อมูลของ Statistica ลายเซ็นทราบว่าธุรกรรมที่ประมวลผลละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FTX และไม่สามารถปฏิบัติตามบทบาทความไว้วางใจของลูกค้าได้ 据 statistica 称,signature 知道已处理的交易违反了 ftx 的条款和条件,无法履行客户的受托职责。 เมื่อวานนี้ Binance ประกาศ วางแผนที่จะระงับการโอนเงิน USD ของธนาคารในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2023 ด้วยเหตุผลที่ไม่เปิดเผย ก่อนหน้านี้นั้น การแจ้งเตือน ลูกค้าที่ Signature Bank จะรองรับเฉพาะการโอน SWIFT มูลค่า 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไประหว่างตัวมันเองกับลูกค้า Binance ทำให้เกิดความเชื่อว่าการระงับเกี่ยวข้องกับ Signature Bank 昨天,币安宣布计划于 2023 年 2 月 8 日暂停银行美元转账,原因不明。此前,signature bank 客户的通知仅支持 swift 自身与币安客户之间 10 万美元或以上的转账,导致人们认为暂停与 signature bank 有关。 การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เหลือตัวเลือกน้อยลงเพื่อเติมเต็มบทบาทที่สำคัญ 中心化交易所在填补重要角色方面的选择较少。 พื้นดินกำลังหดตัวลงอย่างช้า ๆ ภายใต้ฐานของการแลกเปลี่ยนที่รวมศูนย์มากที่สุดในโลก เนื่องจากธนาคารตื่นตระหนกจากคำเตือนด้านกฎระเบียบและการล่มสลายของ crypto ดูเหมือนจะแยกตัวออกจากอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ทำหน้าที่เป็นทางลาดที่สำคัญสำหรับผู้ค้าและนักลงทุน crypto การอพยพจำนวนมากของพันธมิตรด้านการธนาคารอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของการแลกเปลี่ยนเพื่อเอาตัวรอดจากความเครียดของตลาดอย่างต่อเนื่อง 世界上最中心化的交易所基地下方的地面正在慢慢缩小。由于银行对监管警告和加密货币崩溃感到恐慌,它们似乎将自己与该行业区分开来。中心化交易所是加密货币交易者和投资者的一个重要平台。银行合作伙伴的大量外流可能会影响交易所在持续的市场压力下生存的能力。 Signature Bank ประกาศเมื่อต้นเดือนธันวาคม