Польская прокуратура, расследующая дело криптовалютной биржи Zondacrypto, официально предъявила Романе Ж. обвинения в участии в организованной преступной группе и предполагаемом присвоении 7,8 млн злотых ($2,1 млн) пользовательских средств.
Согласно официальному сообщению в понедельник, прокуратура также попросила окружной суд Катовице-Всхуд заключить подозреваемого под стражу до суда, сославшись на опасения, что он может скрыться или помешать расследованию.
Романа Ж. была задержана 5 сентября из-за опасений, что она может скрыться, после чего ее допросила прокуратура. Подозреваемая не признала предъявленные обвинения и дала показания, сообщила Национальная прокуратура Польши.
Прокуратура утверждает, что Романа Ж. действовала совместно с другими лицами, чтобы присвоить средства, доверенные бирже, путем несанкционированного изменения компьютерных записей и вмешательства в обработку и передачу данных биржи.
Обвинения были предъявлены после того, как еще троим задержанным 2 сентября в рамках расследования предъявили обвинения по подозрениям, включая отмывание денег, присвоение активов компании и участие в организованной преступной группе. Польский суд распорядился заключить всех троих под стражу до суда на срок до трех месяцев.
Как ранее сообщал Cointelegraph, прокуратура оценила убытки, связанные с Zondacrypto, в сумму не менее 350 млн злотых. В июле расследование также объединили с проверкой исчезновения в 2022 году Сильвестра Сушека, основателя BitBay, позднее переименованной в Zondacrypto.
Эстонский оператор Zondacrypto, BB Trade Estonia, был признан банкротом в августе; первое собрание кредиторов назначено на 17 сентября.
Журнал: «Белые шляпы» вывели 4000 BTC из Liquid, ETF демонстрируют крупнейший приток в 2026 году: дайджест Hodlers