CFTC подала иск против Cash FX, обвинив компанию в связанной с криптовалютами форекс-схеме на $950 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что подала иск против Cash FX Group и трех физических лиц по делу об инвестициях в размере $950 млн на валютном рынке, связанном с криптовалютами. Ответчиками являются Cash FX и ее генеральный директор Уаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии, The Conversion Pros и ее генеральный директор Рональд Поуп из Орегона, а также Джастин Халладей из Флориды. CFTC заявила, что ее иск был подан в пятницу в окружной суд США по Среднему округу Флориды. В нем утверждается, что ответчики управляли многоуровневой маркетинговой финансовой пирамидой, привлекая и принимая свыше $950 млн якобы для торговли розничными валютными контрактами в товарном пуле. Ведомство заявило, что ответчики ложно утверждали, будто средствами пула управляют опытные трейдеры с использованием запатентованных алгоритмов и ИИ, а также обещали доходность до 15% в неделю. CFTC утверждает, что Cash FX проводила минимальный объем операций на валютном рынке и присвоила большую часть средств участников, используя новые взносы участников для выплаты фиктивной прибыли от торговли и направляя миллионы долларов каждому ответчику. По теме: Бернстайн ожидает «агрессивного» нормотворчества со стороны SEC и CFTC после провала CLARITY Act CFTC утверждает, что Cash FX также предоставляла участникам ложные бухгалтерские отчеты, в результате чего те потеряли не менее $406 млн. «Отдел правоприменения продолжает переориентироваться на свою основную миссию
