Motivo desta visita

As Filipinas são um dos países do Sudeste Asiático com um volume significativo de negociação de criptomoedas. As principais criptomoedas incluem Bitcoin, Ethereum e outras. Em 2017, o Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), o banco central das Filipinas, emitiu o primeiro conjunto de regulamentações relacionadas a criptomoedas, exigindo que qualquer empresa envolvida em criptomoedas se registrasse e obtivesse aprovação do BSP. Nos últimos anos, o governo filipino e os órgãos reguladores têm mostrado uma atitude relativamente aberta e positiva em relação às criptomoedas, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento da indústria. Com a melhoria dos quadros regulatórios e o apoio do governo, as Filipinas estão prontas para se tornarem um dos centros de inovação em criptomoedas no Sudeste Asiático. O mercado de criptomoedas nas Filipinas está mostrando um desenvolvimento promissor, e a postura do governo em relação à indústria é positiva, indicando boas perspectivas de crescimento futuro. Na tentativa de fornecer aos investidores uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas nas Filipinas, a equipe de pesquisa da WikiBit planeja visitar o país para visitas in loco às empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi às Filipinas para visitar a exchange de criptomoedas COEX STAR conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório: Level 22 & 36, Tower 1, The Enterprise Center 6766 Ayala Avenue Corner Paseo De Roxas 1226 Makati City, Metro Manila.

Os investigadores foram para Makati City, em Metro Manila, nas Filipinas, para visitar o escritório da exchange em 26 de março de 2024 e localizaram o Enterprise Center, um dos prestigiados edifícios de escritórios na área comercial da cidade. Situado em uma área privilegiada, o complexo do prédio abrange duas torres modernas.

Ao chegar ao prédio para investigação adicional, a equipe de pesquisa encontrou um diretório no saguão, que não exibia nenhuma informação relevante para a COEX STAR. De acordo com o diretório, o 22º andar era ocupado pelo "DBS Bank", "China Eastern Airlines" e "UL Verification Services", enquanto o 36º andar era ocupado pela Publicis Re:sources.

Ao chegar ao 22º andar, a equipe de investigação descobriu um espaço de coworking com 5-6 escritórios, ocupados respectivamente pela China Eastern Airlines, Dyan Binary Holding Inc. e pelo escritório do DBS Bank em Manila. No entanto, não havia nenhuma informação sobre a COEX STAR, incluindo seu nome e logotipo.

Através da investigação in loco, foi confirmado que a empresa não tem presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi às Filipinas para visitar a exchange de criptomoedas COEX STAR, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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