Motif de cette visite

Les Philippines font partie des pays d'Asie du Sud-Est où le volume des transactions de cryptomonnaies est important. Les principales cryptomonnaies incluent le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres. En 2017, la Banque centrale des Philippines, la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), a émis le premier ensemble de réglementations concernant les cryptomonnaies, exigeant que toute entreprise impliquée dans les cryptomonnaies s'enregistre et obtienne l'approbation de la BSP. Ces dernières années, le gouvernement philippin et les organismes de réglementation ont adopté une attitude relativement ouverte et positive à l'égard des cryptomonnaies, créant un environnement favorable au développement de l'industrie. Avec l'amélioration des cadres réglementaires et le soutien du gouvernement, les Philippines sont sur le point de devenir l'un des pôles d'innovation en matière de cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Le marché des cryptomonnaies aux Philippines connaît un développement prometteur et la position du gouvernement à l'égard de l'industrie est positive, ce qui laisse entrevoir de bonnes perspectives de croissance future. Dans le but de fournir aux investisseurs une compréhension plus complète des plateformes d'échange de cryptomonnaies aux Philippines, l'équipe d'enquête de WikiBit prévoit de se rendre dans le pays pour des visites sur place des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Philippines pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies COEX STAR, comme prévu selon son adresse réglementaire au Level 22 & 36, Tower 1, The Enterprise Center 6766 Ayala Avenue Corner Paseo De Roxas 1226 Makati City, Metro Manila.

Les enquêteurs se sont rendus à Makati City, dans la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, pour visiter le bureau de l'échange le 26 mars 2024 et ont localisé l'Enterprise Center, l'un des prestigieux immeubles de bureaux de la zone commerciale de la ville. Situé dans une zone privilégiée, le complexe immobilier comprend deux tours modernes.

À leur arrivée dans le bâtiment pour poursuivre l'enquête, le personnel d'enquête a repéré un annuaire dans le hall, qui ne présentait aucune information pertinente concernant COEX STAR. Selon l'annuaire, le 22e étage était occupé par "DBS Bank", "China Eastern Airlines" et "UL Verification Services", tandis que le 36e étage était occupé par Publicis Re:sources.

Après avoir atteint le 22e étage, l'équipe d'enquête a découvert un espace de coworking avec 5 à 6 bureaux, occupés respectivement par China Eastern Airlines, Dyan Binary Holding Inc. et le bureau de DBS Bank à Manille. Cependant, aucune information concernant COEX STAR, y compris son nom et son logo d'entreprise, n'était disponible.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que l'entreprise n'est pas présente à cette adresse.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Philippines pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies COEX STAR, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée avec cette adresse sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la plateforme d'échange.

Avertissement

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