Motivo desta visita

A Estônia, um país elogiado como um dos mais criptográficos da UE, revogou as licenças de mais de 1.000 empresas de criptografia em 2020. A unidade de inteligência financeira da Estônia, conhecida como FIU, revogou as licenças de cerca de 70 por cento das empresas de criptomoeda que operam no país este ano. A Estônia foi amplamente considerada como uma pioneira da indústria de criptografia após promulgar uma série de leis que pareciam destinadas a encorajar intercâmbios e ICOs. No entanto, grandes mudanças no ambiente regulatório tornaram mais difícil para as empresas de criptografia licenciadas cumprirem os regulamentos locais. Para ajudar os investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente das bolsas locais, a equipe de pesquisa decidiu ir à República da Estônia para visitas no local.

Visita no local

Desta vez, a equipe de pesquisa visitou a bolsa de criptomoedas United Traders Exchange em Tallinn, capital da Estônia, com um endereço específico no condado de Harju, Tallinn, distrito de Lasnamäe, Väike-Paala tn 2, 11415.

De acordo com o endereço acima, a equipe de pesquisa chegou ao destino desta pesquisa, que fica na Rua Vaike-Paala, na Estônia. O prédio de escritórios tem seis andares. O rés-do-chão tem uma loja de restauração e o piso superior é utilizado para escritórios da empresa. Os inspetores não encontraram o logotipo da bolsa United Traders Exchange na parede externa do prédio ou ao redor da entrada principal.

Os agrimensores entraram no saguão do primeiro andar e observaram o diretório do prédio com atenção. Após uma dupla verificação, eles não encontraram a placa de identificação da United Traders Exchange.

Em outra parte do saguão do primeiro andar, os pesquisadores encontraram várias placas com os nomes das empresas impressas e coladas pela impressora. Depois de verificar, eles não encontraram a placa de identificação da United Traders Exchange. Além disso, não havia nenhum outro diretório no saguão. Assim, os pesquisadores concluíram que a United Traders Exchange não estava localizada no prédio.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Tallinn, na Estônia, para visitar a bolsa de criptomoedas United Traders Exchange, e não encontrou nenhuma premissa comercial da bolsa. Supunha-se que a bolsa poderia usar esse endereço apenas para registrar sua empresa, ou não haveria local de exibição off-line. Por favor, seja prudente ao negociar com esta bolsa.

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