Summary
- Binance teria compartilhado dados de clientes com a Rússia, possibilitando acusações contra um especialista em TI por doações a grupos ucranianos.
- Yuri Belenkiy foi detido em 2025 após a Binance fornecer suas informações pessoais, incluindo dados do passaporte e endereço, às autoridades russas.
- A Binance afirma que coopera com solicitações legais, apesar de ter saído do mercado russo em 2023 para aprimorar sua estratégia de conformidade.
A Binance forneceu às autoridades russas registros de clientes posteriormente usados para acusar um especialista em TI russo de financiamento ao terrorismo devido a doações a grupos ucranianos, de acordo com um relatório da Reuters na segunda-feira.
A exchange identificou Yuri Belenkiy como a fonte das transferências no valor de mais de US$ 700, segundo reportagem da Reuters, citando documentos das autoridades policiais. A Binance também teria fornecido sua data de nascimento, endereço, número de telefone e número de passaporte, além de cópias de seu passaporte russo e do visto de residência búlgaro.
As autoridades russas prenderam Belenkiy em setembro de 2025 e ele permanece preso aguardando julgamento.
O Comitê Investigativo da Rússia alegou que Belenkiy efetuou os pagamentos entre janeiro de 2023 e março de 2024 após um apelo do crítico do Kremlin exilado, Arkady Babchenko. Os fundos tinham como destino o exército ucraniano e um grupo associado à Brigada Azov, que Moscou classifica como organização terrorista.
Os investigadores receberam duas respostas do endereço case@binanceholdings.ru após solicitarem o histórico de transações de Belenkiy. O site da Binance havia direcionado as agências de aplicação da lei russas e bielorrussas para esse endereço.