Fundador da exchange de criptomoedas BTC-e quer trocar prisioneiros com jornalista do WSJ
Bitcoin Crypto Fundador da exchange cripto BTC-e quer trocar prisioneiros com jornalista do WSJ 20 minutos atrás Notícias do Bitcoin Ethereum Alexander Vinnik, co-fundador da extinta exchange cripto russa BTC-e, está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro nos EUA. Mas de acordo com um relatório do Wall Street Journal (WSJ), ele está otimista sobre ser incluído em uma troca de prisioneiros pelo jornalista capturado Evan Gershkovich. Documentos do advogado de Vinnik discutem como “ele tem sido objeto de negociações políticas sobre uma troca de prisioneiros com a Rússia nos níveis mais altos do governo”. O documento também enfatiza como “a percepção pública afeta essas negociações políticas de alto nível”. Este arquivamento refere-se especificamente a um pedido para permitir que Vinnik discuta os materiais da descoberta de forma mais ampla. As alegações contra Vinnik são de que ele operava o BTC-e e, no processo, roubava identidades e facilitava a lavagem de dinheiro, incluindo fundos do hacker Mt. Gox. BTC-e supostamente carecia de qualquer tipo de procedimento Know-Your-Customer (KYC) ou Anti-Money-Laundering (AML), permitindo que criminosos usem a exchange sem restrições. Os promotores alegam especificamente que os fundos vinculados às contas administrativas do BTC-e foram transferidos diretamente para contas bancárias controladas por Vinnik e que Vinnik era o beneficiário efetivo de