A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, pediu a um tribunal que ordene aos fundadores da extinta plataforma de negociação de cripto e forex NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, e a empresas relacionadas que paguem US$ 1,37 bilhão por seu esquema Ponzi.
A AG busca a devolução de cerca de US$ 1,13 bilhão em fundos de investidores, além de US$ 232,5 milhões em juros, segundo um documento protocolado na quinta-feira.
O tribunal considerou os Petion e as empresas responsáveis à revelia em agosto de 2025, depois que não responderam à ação judicial.
Quatro pessoas que recrutaram investidores para a NovaTech concordaram separadamente em pagar quase US$ 6 milhões em acordos destinados a beneficiar as vítimas, segundo o gabinete da AG.
Mais de 11 mil nova-iorquinos perderam dezenas de milhões de dólares por meio da NovaTech e de um esquema anterior de mineração de cripto, a AWS Mining, informou o gabinete da AG. A denúncia alegou que os promotores visaram comunidades haitianas e outras comunidades de imigrantes por meio de grupos de oração, redes sociais e WhatsApp, prometendo altos retornos e bônus de recrutamento.
O documento afirma que os investidores depositaram cerca de US$ 1,16 bilhão nas carteiras de cripto da NovaTech entre agosto de 2019 e maio de 2023. Desse total, apenas cerca de US$ 26 milhões foram depositados junto ao provedor de negociação da plataforma, a B2Broker, para negociação, segundo a procuradora-geral.
A moção busca separadamente cerca de US$ 6,15 milhões, incluindo juros, referentes à AWS Mining.
A AWS Mining entrou em colapso em 2019. A NovaTech entrou em colapso em 2023, deixando dezenas de milhares de investidores impossibilitados de sacar seus fundos. James processou a NovaTech, a AWS Mining e outras empresas associadas em junho de 2024.
A Cointelegraph solicitou comentários ao Gabinete da Procuradora-Geral de Nova York sobre como quaisquer fundos recuperados seriam distribuídos às vítimas e quais medidas poderiam ser tomadas para executar a sentença, mas não havia recebido resposta até a publicação.
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