As autoridades dos Estados Unidos restringiram mais de US$ 52 milhões em cripto vinculados à Xinbi Guarantee e à sua rede de fornecedores como parte de uma operação coordenada contra o marketplace de golpes.
Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA disse que sua Força-Tarefa de Combate a Centros de Golpes apreendeu duas carteiras usadas pelo Xinbi para receber pagamentos de fornecedores, contendo cerca de US$ 12 milhões. As autoridades policiais também solicitaram restrições contra outras 47 carteiras que, segundo se acredita, estão ligadas à lavagem de dinheiro em toda a rede do Xinbi.
O DOJ afirmou que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia autorizou a apreensão dos canais do Telegram que hospedavam o marketplace em 7 de setembro. Segundo o mandado tornado público, os fornecedores usavam os canais para anunciar serviços de lavagem de dinheiro, sites personalizados de investimento em golpes e recrutamento para complexos de golpes no Sudeste Asiático.
A operação tem como alvo a infraestrutura financeira e de comunicações que apoia centros de golpes em escala industrial, ampliando a repressão para além de operadores individuais e alcançando os marketplaces e prestadores de serviços que permitem o funcionamento dessas redes. O DOJ atribuiu à emissora de stablecoin Tether assistência na investigação.
Tesouro sanciona Xinbi e fornecedores de tecnologia
Em uma ação coordenada na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou a Xinbi como uma organização criminosa transnacional significativa. O OFAC também sancionou a SafeW Technology, sediada em Singapura, e a Anwen Technology, sediada no Camboja, por supostamente fornecerem apoio tecnológico e financeiro ao Xinbi.
Segundo o Tesouro, o Xinbi começou a transferir suas redes de comerciantes e de lavagem de dinheiro para o aplicativo de mensagens criptografadas da SafeW por volta de junho de 2025, à medida que o escrutínio das autoridades policiais se intensificava. A Anwen supostamente desenvolveu o XinbiPay, também conhecido como NewPay, uma carteira de cripto e aplicativo de pagamentos usado pelo marketplace.
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O Tesouro afirmou que o Xinbi processou mais de US$ 24 bilhões em cripto e moeda fiduciária desde aproximadamente 2022, principalmente no Sudeste Asiático. O departamento disse que sua plataforma foi usada por hackers norte-coreanos e entidades ligadas ao Prince Group sancionado.
As sanções bloqueiam os bens e interesses do Xinbi nos EUA e, de modo geral, proíbem pessoas dos EUA de realizar transações com as entidades designadas.
A medida mais recente dos EUA ocorre após sanções do Reino Unido impostas contra o Xinbi. Em 26 de março, o governo britânico impôs sanções ao Xinbi com o objetivo de cortar o acesso da plataforma às criptomoedas. Pelas sanções, os ativos no Reino Unido ligados ao Xinbi serão congelados, e a plataforma será impedida de acessar as redes financeiras, comerciais e de viagens do país.