O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas identificados como pertencentes ao ISIS-Khorasan (ISIS-K), ou Estado Islâmico, que é considerado um grupo terrorista global especialmente designado desde setembro de 2015.
Os endereços das carteiras digitais foram adicionados à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC na quarta-feira, que inclui indivíduos, entidades e endereços de ativos digitais ligados ao terrorismo, tráfico de narcóticos e outras atividades ilícitas.
A Tether, emissora de stablecoins, congelou os saldos associados a 131 endereços Tron, enquanto os três endereços restantes afetados estavam na rede Monero, informou a empresa de análise forense de blockchain Chainalysis em um relatório divulgado na quarta-feira .
A medida surge pouco mais de uma semana após a rodada anterior de sanções do OFAC contra financiadores que apoiam o ISIS e utilizam criptomoedas. Em 22 de junho, o OFAC sancionou três indivíduos e seis entidades na Europa, Oriente Médio e África Ocidental, incluindo a MSB Bitcoin Xchange, com sede na Síria, e a MSB Spider, da Turquia.
O OFAC afirmou que a rodada anterior de sanções teve como alvo “facilitadores-chave que permitem ao ISIS movimentar fundos entre suas filiais regionais”.
Atualização da OFAC sobre a lista SDN, incluindo novas carteiras. Fonte: OFAC
131 carteiras digitais ligadas ao ISIS-K receberam US$ 1,4 milhão em doações.
Historicamente, o ISIS-K tem solicitado criptomoedas por meio de campanhas de doação em diversos sites e plataformas de mensagens, afirmou a Chainalysis.
O relatório afirmou que os 131 endereços Tron incluídos na última rodada de sanções receberam mais de US$ 1,4 milhão em doações em criptomoedas desde 2023 e enviaram mais de US$ 880.000.
Rede de entidades financiadoras do ISIS-K sancionadas pelo OFAC. Fonte: Chainalysis
A Chainalysis identificou vários endereços de doação desse tipo usados pelo grupo nas redes Tron, Monero e Bitcoin. Constatou-se uma exposição significativa a serviços convencionais, incluindo algumas carteiras que enviaram fundos para corretoras de criptomoedas sediadas na Síria.
As ferramentas de análise de blockchain estão desempenhando um papel cada vez mais importante nas sanções financeiras direcionadas a atividades ilícitas.
“Os tribunais indonésios demonstraram que as provas relacionadas a criptomoedas — endereços de carteiras, históricos de transações, fluxos on-chain — não são apenas admissíveis, mas podem fundamentar uma acusação de financiamento do terrorismo”, afirmou a TRM em comunicado.