Funcionários da Binance detidos nos Emirados Árabes Unidos foram inocentados e liberados após prestarem depoimentos sobre fluxos de fundos de terceiros por meio de uma conta de dinheiro de cliente corporativo, disse um porta-voz da exchange à Cointelegraph.
The New York Times relatou na quinta-feira que dois funcionários da Binance foram detidos após serem parados em aeroportos nos EAU em meio a investigações policiais sobre possíveis crimes financeiros envolvendo a exchange.
Os funcionários não eram alvos nem objetos do que a Binance descreveu como “investigações de rotina”.
“As criptomoedas e o funcionamento das contas institucionais de dinheiro de clientes continuam sendo conceitos emergentes em muitas jurisdições; estamos trabalhando de forma construtiva com a Polícia de Dubai e as autoridades de outros emirados para estabelecer procedimentos de coordenação claros e apropriados”, disse o porta-voz.
Em 2024, as autoridades nigerianas detiveram Tigran Gambaryan, então chefe de conformidade contra crimes financeiros da Binance, por oito meses enquanto ele enfrentava acusações de lavagem de dinheiro.
Em outubro de 2024, o governo nigeriano havia retirado todas as acusações contra Gambaryan.
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