Atualização (21 de agosto, 21h50 UTC): Este artigo foi atualizado para incluir informações sobre o processo criminal contra Edward Zimbardi.
Ex-executivos da Alameda Research e da FTX recebem proibições de negociação de 5 anos
Na terça-feira, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) emitiu ordens de consentimento relacionadas a uma ação de fiscalização de 2022 contra a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da exchange de criptomoedas FTX, Zixiao “Gary” Wang.
As ordens impostas pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) exigiram que Ellison e Wang recebessem uma proibição de negociação de cinco anos relacionada a seus papéis no colapso da exchange de criptomoedas. A CFTC também ordenou que a CEO da Alameda recebesse uma proibição de registro de 10 anos, enquanto Wang recebeu uma proibição de registro de oito anos.
De acordo com o diretor de fiscalização da CFTC, David Miller, as ordens refletiram a “assistência material” de Wang e Ellison nas “investigações da Comissão relacionadas à FTX”. O processo civil é separado dos processos criminais envolvendo o uso indevido de fundos de clientes na FTX, nos quais Ellison foi condenada a dois anos de prisão e Wang recebeu crédito pelo tempo cumprido.
Promotores dos EUA apresentam oposição contra trader da Polymarket por aposta de US$ 400.000 em Maduro
Na quarta-feira, advogados que representam o governo dos EUA no SDNY apresentaram sua oposição a uma moção para arquivamento de Gannon Ken Van Dyke, um soldado americano que supostamente ganhou mais de US$ 400.000 usando contratos de eventos na plataforma de mercado de previsões Polymarket com informações não públicas. Van Dyke estava ligado à operação militar que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro.
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A moção do soldado americano para arquivamento, apresentada em 31 de julho, incluía alegações de que a Lei de Bolsas de Commodities, que está no centro de três das acusações que ele enfrenta, era “ambígua” ao tratar contratos de eventos como “swaps” sob a jurisdição da CFTC. Em sua petição de quarta-feira, o governo dos EUA argumentou que Van Dyke “apresenta hipóteses, casos extremos e litígios em andamento sobre leis estaduais de jogos de azar” que eram desnecessários para decidir a fim de dar prosseguimento ao caso.
“A moção de Van Dyke pede ao Tribunal que faça uma determinação factual inadequada na fase de uma moção para arquivamento”, disse o procurador-adjunto dos EUA no SDNY, Sean Buckley. “Seu argumento se baseia em alegações especulativas sobre os fatos, fundamentadas em inferências impróprias a partir da acusação e em conclusões incorretas sobre a natureza da acusação, para afirmar que os fatos não constituem ‘propriedade’.”
Até sexta-feira, o tribunal não havia publicado nenhuma decisão sobre a moção no registro público do processo.
Juiz torna pública acusação de 25 crimes contra suposto fraudador de criptomoedas de US$ 165 milhões
Na segunda-feira, um juiz da Geórgia ordenou que fosse tornada pública uma acusação envolvendo um indivíduo supostamente responsável por um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 165 milhões.
Inicialmente acusado em 8 de julho, Edward Zimbardi enfrentará acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no Distrito Norte da Geórgia após ser deportado de Fiji, para onde fugiu depois de supostamente cometer o esquema de criptomoedas. De acordo com os promotores, Zimbardi “enganou milhares de pessoas para que investissem em seu ‘Crypto Program’ com falsas promessas de retornos enormes”.
A juíza magistrada Anna Howard ordenou que a acusação contra Zimbardi fosse tornada pública nesta semana, revelando que o suposto fraudador de criptomoedas estava sendo acusado de 12 crimes de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e 11 acusações de lavagem de dinheiro transacional com base em atividades no Crypto Program entre 2022 e 2023.
Os promotores também estão buscando o confisco dos valores obtidos com a suposta fraude eletrônica e lavagem de dinheiro de Zimbardi, além das criptomoedas já apreendidas, caso ele seja condenado. A acusação listou 11,87 Bitcoin (BTC), 2,15 Ether (ETH), 713.344.695 Shiba Inu (SHIB), 47.110 USDt (USDT), 12.095 USDT0, 3,3 milhões de XRP, 1.095 Dogecoin (DOGE), 10,2 milhões de Osaka Protocol (OSAK) e 11,97 Polygon (POL) apreendidos pelas autoridades holandesas em 2024 — com valor combinado de aproximadamente US$ 6 milhões.
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