Uma carteira de criptomoedas ligada a um suspeito de lavagem de dinheiro proveniente de golpes românticos movimentou mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses, segundo a Interpol, enquanto as autoridades intensificavam uma repressão global à fraude online.
A Interpol informou na quinta-feira que as autoridades tailandesas prenderam dois suspeitos e desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro que canalizava os lucros de golpes românticos para criptomoedas, usando trocas de tokens entre diferentes blockchains para ocultar o rastro.
A investigação tailandesa fez parte da Operação First Light 2026, uma campanha coordenada pela Interpol que visa golpes de engenharia social e a infraestrutura financeira usada para lavar o dinheiro obtido com esses golpes.
A operação envolveu autoridades de 97 países e territórios, resultando em 5.811 prisões e na apreensão de US$ 293 milhões em ativos ilícitos ligados a fraudes e lavagem de dinheiro.
Tomonobu Kaya, diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da Interpol, afirmou que os golpes de engenharia social “continuam a representar uma ameaça significativa para a nossa sociedade”, acrescentando que nenhum país consegue resolver o problema sozinho.
As autoridades realizaram batidas em centros de combate a golpes. Fonte: Interpol
Golpes românticos com criptomoedas atraem atenção global das autoridades.
A Interpol informou que as autoridades participantes tiveram como alvo contas bancárias e carteiras de criptomoedas usadas para movimentar fundos ilícitos. A operação analisou 152.808 casos, bloqueou 31.014 contas bancárias, solucionou 23.715 investigações e identificou 15.606 suspeitos.
As autoridades também utilizaram o sistema de congelamento de pagamentos da Interpol, conhecido como Intervenção Rápida Global em Pagamentos, para ajudar a bloquear transferências ilícitas envolvendo moedas fiduciárias e ativos virtuais.
As autoridades de Palau também deportaram 22 pessoas supostamente envolvidas em dois esquemas de fraude em hotéis que utilizavam criptomoedas e sites de jogos de azar ilegais para atingir vítimas no exterior.
O caso surge na sequência da crescente preocupação com o uso de criptomoedas em golpes românticos e de investimento. Em abril, o FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) informou que americanos registraram 181.565 queixas de golpes relacionados a criptomoedas, totalizando mais de US$ 11 bilhões em perdas em 2025.
Os golpes românticos, também conhecidos como golpes de abate de porcos, geralmente envolvem criminosos que conquistam a confiança das vítimas por meio de mídias sociais ou plataformas de namoro online antes de direcioná-las para esquemas de investimento fraudulentos.