A Binance firmou uma parceria com a organização sem fins lucrativos STOP THE TRAFFIK para reforçar sua capacidade de identificar e investigar atividades com criptomoedas ligadas ao tráfico de pessoas e à exploração infantil.
A corretora de criptomoedas afirmou na quinta-feira que receberá informações especializadas, treinamento e conhecimento do Centro de Prevenção Orientada por Inteligência do grupo britânico, para ajudar a identificar tipologias criminosas emergentes e fortalecer as investigações sobre atividades ilícitas ligadas ao tráfico de pessoas.
A colaboração também incluirá o compartilhamento de informações e o treinamento de pessoal com o objetivo de aprimorar as capacidades da bolsa em relação à conformidade e à detecção de crimes financeiros.
A parceria representa o esforço mais recente da Binance para fortalecer suas operações de conformidade em meio ao escrutínio de seus controles de sanções.
Em maio, o The Wall Street Journal noticiou que entidades ligadas ao Irã movimentaram centenas de milhões de dólares pela Binance, apesar da reformulação das normas de conformidade da exchange após o acordo.
A Binance negou as alegações, afirmando que o relatório se baseava em informações desatualizadas e que cumpre as leis de sanções aplicáveis.
As Estimativas Globais de Escravidão Moderna de 2022 estimaram que 49,6 milhões de pessoas viviam em situação de escravidão moderna em 2021, enquanto o Relatório Global de Crimes Financeiros da NASDAQ de 2026 estimou que o tráfico de pessoas gerou cerca de US$ 528,5 bilhões em lucros ilícitos em 2025.