A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, instou o Congresso a fortalecer a supervisão das empresas de criptomoedas, alertando que a legislação federal proposta poderia enfraquecer a capacidade dos estados de investigar golpes e responsabilizar as plataformas.
Em depoimento escrito apresentado na segunda-feira ao Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, James afirmou que a Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais anularia a regulamentação estadual dos mercados de ativos digitais e transferiria a supervisão para a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). Ela argumentou que isso prejudicaria a aplicação da lei pelos governos estadual e local.
Segundo a procuradora-geral, as denúncias de golpes com criptomoedas recebidas por seu gabinete triplicaram nos últimos três anos, enquanto as perdas relatadas totalizaram quase US$ 500 milhões em cinco anos.
James pediu que as plataformas de criptomoedas cumpram os requisitos de combate à lavagem de dinheiro, de conhecimento do cliente (KYC) e de segurança cibernética, e que realizem vigilância para detectar atividades suspeitas e manipulação de mercado.
Ela também instou o Congresso a responsabilizar financeiramente as plataformas e os intermediários quando estes não protegerem os clientes contra fraudes, a proibir a conversão de criptomoedas vinculadas a serviços de mistura ou de outra forma não rastreáveis em dólares americanos e a preservar as leis estaduais existentes sobre transmissão de dinheiro, commodities e valores mobiliários.
James também propôs impedir que autoridades eleitas e ex-funcionários do governo regulem as criptomoedas quando tiverem interesses financeiros no setor.