A Commodity Futures Trading Commission informou que está processando o Cash FX Group e três pessoas físicas em um caso de investimento em câmbio envolvendo criptomoedas, no valor de US$ 950 milhões.
Os réus são a Cash FX e seu CEO, Huascar Jose Lopez Castillo, do Brasil; a The Conversion Pros e seu CEO, Ronald Pope, do Oregon; e Justin Halladay, da Flórida.
A CFTC informou que sua denúncia foi protocolada na sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida. A agência alega que os réus operavam um esquema Ponzi de marketing multinível, solicitando e aceitando mais de US$ 950 milhões com o suposto objetivo de negociar contratos de câmbio de varejo em um pool de commodities.
A agência alegou que os réus afirmavam falsamente que os recursos do pool eram administrados por traders especializados, algoritmos proprietários e inteligência artificial, e prometiam retornos semanais de até 15%.
A CFTC alegou que a Cash FX realizou negociações cambiais mínimas e se apropriou indevidamente da maior parte dos recursos dos participantes, usando novas contribuições dos participantes para pagar lucros fictícios de negociação e direcionando milhões de dólares para cada réu.
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A Cash FX também forneceu demonstrações contábeis falsas aos participantes, que perderam pelo menos US$ 406 milhões, alegou a CFTC.
“A Divisão de Fiscalização continuou a voltar seu foco para sua missão central de proteger o público contra fraudes e manipulação”, disse o diretor de Fiscalização David I. Miller. “Esta ação crítica, e a fraude maciça que ela visa, refletem nosso compromisso firme de combater fraudes onde quer que as encontremos.”
A Cointelegraph informou em 18 de setembro que a CFTC havia submetido para análise da Casa Branca uma nova ação regulatória abrangendo transações e mercados de criptoativos, enquanto a agência avança em sua abordagem de supervisão do setor de ativos digitais.
Embora os detalhes das regulamentações planejadas não tenham sido divulgados, a submissão ocorreu dias depois de o Senado não conseguir avançar com o CLARITY Act, uma legislação destinada a estabelecer uma estrutura regulatória federal para os mercados de criptomoedas.