A BitMEX está enfrentando uma ação coletiva que acusa a plataforma de derivativos de criptomoedas de manipular fraudulentamente a liquidação de contas de clientes para confiscar os Bitcoins que os investidores possuíam como garantia.
Na quinta-feira, a BKX Services Inc. e David Namdar entraram com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Os autores da ação alegam ter perdido um total de 622,66 BTC devido a liquidações forçadas na BitMEX, sendo que a BKX afirma ter perdido pelo menos 305,81 BTC e Namdar alega perdas superiores a 316,85 BTC.
O processo judicial reacende antigas alegações sobre as operações internas de negociação e o mecanismo de liquidação da plataforma e surge justamente quando a bolsa se prepara para fechar em setembro.
“A BitMEX desenvolveu deliberadamente um sistema que lucrava com as liquidações”, alegaram os autores da ação. A queixa afirmava que uma mesa de operações interna tinha acesso a informações privadas de clientes e podia continuar negociando durante congelamentos do servidor que impediam os usuários comuns de acessar ou fechar suas posições.
“A BitMEX já recebeu muitas reclamações desse tipo ao longo de sua história e lidou com todas elas com sucesso”, disse um porta-voz da BitMEX ao Cointelegraph. “Esta é mais uma reclamação oportunista e sem fundamento; estamos ansiosos para nos defender vigorosamente desta vez.”
Usuários da BitMEX buscam restituição de Bitcoins devido a alegações de fraude
Segundo o processo, a BitMEX permitia que os clientes utilizassem alavancagem de até 100 vezes o valor de suas garantias e, em seguida, liquidava automaticamente as posições enquanto as garantias ainda supostamente valiam o dobro das perdas incorridas.
Os BTC restantes foram depositados no fundo de seguro da plataforma, permitindo que a BitMEX lucrasse com as liquidações forçadas, alegam os demandantes.
Os demandantes buscam a devolução dos Bitcoins supostamente retidos, bem como indenizações por danos materiais e morais. Eles pretendem representar clientes dos EUA que compraram produtos de troca de BTC em transações que remontam a 23 de julho de 2018.
A denúncia também mencionou uma ação coletiva movida em 2020 por Brett Messieh e outros operadores, alegando conduta semelhante. Esse caso, que apresentou reclamações com base na Lei de Bolsa de Mercadorias (Commodity Exchange Act), foi arquivado voluntariamente sem prejuízo em 30 de junho de 2025.
Processo judicial surge após anúncio de encerramento da BitMEX
A ação coletiva proposta foi protocolada no mesmo dia em que a BitMEX anunciou que encerraria suas atividades após 11 anos de operação.
A BitMEX anunciou que deixará de prestar serviços em 23 de setembro, após uma revisão estratégica realizada por sua proprietária, a HDR Global Trading.
A plataforma suspendeu o recebimento de novos cadastros e planeja impedir que os usuários abram novas posições a partir de 26 de agosto. O anúncio foi seguido por uma queda de aproximadamente 90% no token de utilidade BMEX da BitMEX.