암호화폐 거래소 Zondacrypto를 수사 중인 폴란드 검찰은 로마나 Ż.로 신원이 확인된 인물을 조직범죄 집단에 가담하고 이용자 자금 780만 즈워티(210만 달러)를 횡령한 혐의로 정식 기소했다.
검찰은 월요일 공식 발표 에 따르면 피의자가 도주하거나 수사를 방해할 수 있다는 우려를 이유로 카토비체-브슈후드 지방법원에 피의자를 구속 전 피의자심문을 위한 구금 상태에 두도록 요청했다고 밝혔다.
Romana Ż.는 도주 우려로 9월 5일 구금됐으며 이후 검찰의 조사를 받았다. 폴란드 국가검찰청에 따르면 피의자는 혐의를 부인하고 진술서를 제출했다.
검찰은 Romana Ż.가 다른 사람들과 함께 컴퓨터 기록을 무단으로 변경하고 거래소 데이터의 처리 및 전송을 방해해 거래소가 맡긴 자금을 유용했다고 주장했다.
이번 기소는 자금세탁, 회사 자산 유용, 조직범죄 집단 가담 등의 혐의에 대한 수사 과정에서 9월 2일 구금된 다른 3명이 기소된 뒤 이뤄졌다. 폴란드 법원은 이들 3명 모두를 최대 3개월간 구속 전 피의자심문을 위한 구금 상태로 두도록 명령했다.
코인텔레그래프가 앞서 보도했듯 검찰은 Zondacrypto와 관련된 손실 을 최소 3억 5,000만 즈워티로 추산했다. 수사는 7월에 BitBay의 설립자이자 이후 Zondacrypto로 이름이 바뀐 회사의 설립자인 Sylwester Suszek의 2022년 실종 사건 수사와도 병합됐다.
Zondacrypto의 에스토니아 운영사인 BB Trade Estonia는 8월 파산 선고를 받았으며, 첫 채권자 회의는 9월 17일로 예정됐다.