암호화폐 거래소 존닥크립토를 수사 중인 폴란드 검찰은 로마나 Ż.로 확인된 개인을 조직범죄 집단에 가담하고 사용자 자금 780만 즐로티(210만 달러)를 유용한 혐의로 정식 기소했다.
검찰은 도주하거나 수사를 방해할 우려가 있다며 피의자를 카토비체-브스후트 지방법원에 구속 전 피의자 심문 전 구금해 달라고 요청했다고 월요일 공식 발표 에서 밝혔다.
Romana Ż.는 도주 우려로 9월 5일 구금됐으며 이후 검찰의 조사를 받았다. 폴란드 국가검찰청에 따르면 피의자는 혐의를 부인하고 진술서를 제출했다.
검찰은 Romana Ż.가 다른 사람들과 함께 컴퓨터 기록을 무단으로 변경하고 거래소 데이터의 처리 및 전송을 방해해 거래소가 맡긴 자금을 유용했다고 주장했다.
이번 기소는 9월 2일 구금된 다른 3명이 자금세탁, 회사 자산 유용, 조직범죄 집단 가담 등의 혐의로 수사를 받던 중 기소된 뒤에 나왔다. 폴란드 법원은 이들 3명 모두를 최대 3개월간 구속 전 피의자 심문 전 구금하도록 명령했다.
코인텔레그래프가 앞서 보도했듯 검찰은 Zondacrypto와 관련된 손실 이 최소 3억5000만 즈워티에 이르는 것으로 추산했다. 수사는 이후 7월에 비트베이(BitBay)의 창업자이자 훗날 Zondacrypto로 이름을 바꾼 거래소의 창업자인 Sylwester Suszek의 2022년 실종 사건 수사와도 합쳐졌다.
Zondacrypto의 에스토니아 운영사 BB Trade Estonia는 8월 파산 선고를 받았으며, 첫 채권자 회의는 9월 17일로 예정됐다.
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