미국 상원의원 리처드 블루멘털은 바이낸스, 테더 및 트럼프와 연계된 암호화폐 기업 2곳에 상원 조사에서 요구된 자료를 2027년 1월 4일까지 자발적으로 제출하라고 통보했다.
그는 1월 시한을 지키지 않으면 추가 조치가 이뤄질 수 있다고 경고했다.
블루멘털은 상원 상설 조사 소위원회의 민주당 서열 최고위원이자 차기 위원장으로서, 도널드 트럼프 대통령의 TRUMP 밈코인을 출시한 회사인 바이낸스, 테더, 월드 리버티 파이낸셜, 파이트 파이트 파이트 LLC에 목요일 후속 서한을 보냈다.
서한은 기업들에 11월 30일까지 자료 제출을 시작하라고 요청했다. 1월 4일 시한은 민주당이 상원을 장악하기로 예정된 날의 다음 날이다.
블루멘털은 기업들이 1월 시한을 넘길 경우 소위원회가 “이행을 확보하기 위한 대체 조치”를 검토할 것이라고 썼다. 현재 소위원회 규정에 따르면 위원장은 문서와 기록 제출을 위한 소환장을 발부할 수 있다.
코인텔레그래프는 바이낸스, 테더, 월드 리버티 파이낸셜, 파이트 파이트 파이트 LLC에 논평을 요청했지만, 발행 전까지 답변을 받지 못했다.
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상원 조사, 제재와 트럼프의 암호화폐 연계 의혹 아울러
블루멘털은 2025년 5월 트럼프의 암호화폐 사업과 관련된 잠재적 이해충돌 조사에 착수했다. 그는 두 기업에 소유 구조, 해외 투자, 이해충돌 방지 장치에 관한 자료를 요청했다. 월드 리버티 파이낸셜의 변호사들은 그의 주장을 반박하며 회사가 파이트 파이트 파이트 LLC와 아무런 연계가 없다고 밝혔다.
2026년 6월, 블루멘털 의원과 다른 민주당 상원의원 4명은 아부다비 투자회사가 월드 리버티 파이낸셜의 지분 49%를 매입하기로 한 것으로 알려진 5억 달러 규모의 거래에 대한 청문회를 요구했다.
2월에 블루멘털 의원은 이란 기관 및 러시아의 이른바 그림자 선단과 연계된 거래 기록을 바이낸스에 요청했다. 바이낸스는 3월 답변에서 관련 보도가 사실이 아니라고 밝혔다. 또한 바이낸스는 자체적으로 파악한 바로는 어떤 바이낸스 계정도 이란에 기반을 둔 기관과 직접 거래한 적이 없다고 말했다. 블루멘털 의원은 목요일 서한에서 바이낸스가 요청한 기록을 여전히 하나도 제출하지 않았다고 밝혔다.
블루멘털이 테더에 보낸 서한은 제재 대상 기관의 USDT 사용 및 백악관 전 암호화폐 고문 보 하인스가 공동 설립한 컨설팅 회사 눅섬(Nxum)과 테더의 거래에 관한 자료 요청을 재차 제기했다.
9월 블루멘털은 소위원회 민주당 직원들이 작성한 보고서를 공개했다. 보고서는 USDT가 이란의 그림자 금융망에서 핵심적인 역할을 하게 됐다고 주장했다. 테더는 USDT가 제재 대상 행위자들의 피난처를 제공한다는 주장에 이의를 제기하며, 당국이 2026년 이란 연계 토큰 약 5억5,000만 달러를 동결하는 데 협력했다고 밝혔다.