가상자산 포렌식 및 규제 준수(컴플라이언스) 전문 기업 AML봇(AMLBot)이 가상자산을 탈취당한 일반 이용자도 전문 지식 없이 직접 자금을 추적할 수 있는 인공지능(AI) 기반 분석 도구 'AI 트레이서(AI Tracer)'를 출시했다고 밝혔다.
AI 트레이서는 트랜잭션 해시(거래 고유 식별값)를 기반으로 여러 블록체인 네트워크에 걸친 자금의 이동 경로를 시각화해 주는 셀프서비스 분석 도구다.
AML봇 측은 거래 내역 추적에 필요한 전문 소프트웨어와 전문 지식의 진입 장벽을 낮추기 위해 이번 도구를 개발했다고 설명했다. 해당 도구는 체인 간 자금을 이동시키는 크로스체인 브릿지나, 여러 지갑으로 분산 이동하는 자금의 흐름까지 추적할 수 있는 점이 특징이다.
AML봇은 외신 코인텔레그래프에 전달한 보도자료를 통해 “모든 과정은 자동화되어 있다”며 “AI가 트랜잭션 그래프를 분석해 출발지 주소부터 중간 지갑을 거쳐 최종 도달지까지 자금 이동을 추적하며, 식별된 지갑마다 거래소, 서비스업체, 블랙리스트 지정 주소 등 알려진 엔티티 라벨을 대조·식별한다”고 설명했다.
다만 안내문에 따르면 AI 트레이서가 중앙화 거래소(CEX) 내부 계정 간 이동 내역까지 조회하거나, 결제 발생 원인을 파악하거나, 자금을 동결 및 회수해 주는 것은 아니다. AI 트레이서가 제공하는 보고서는 조사를 시작하기 위한 참고 자료일 뿐, 감사나 법적 절차를 대체할 수는 없다.
해당 도구는 무료 조회 기능을 기본 제공하며, 자동 추적 건수 한도를 늘린 유료 플랜도 함께 운영한다. 현재 지원하는 네트워크는 비트코인(BTC), 비트코인케시(BCH), 라이트코인(LTC), 트론(TRX), 이더리움(ETH), BNB 체인, 이더리움 클래식(ETC), 폴리곤(POL), 아비트럼(ARB), 베이스(Base), 옵티미즘(OP), 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 리플(XRP) 등이다.
AML봇 관계자는 “이번 도구는 트랜잭션 경로를 확인하고자 하는 언론인, 연구원, 트레이더, 일반 가상자산 이용자는 물론, 가상자산 범죄를 수사하는 사법경찰과 독립 조사관, 컴플라이언스 팀 모두에게 유용하게 활용될 것”이라고 밝혔다.