Summary
- ロイターによると、ドバイを拠点とする広範な違法ギャンブルネットワークが、イランの40億ドルに及ぶ制裁回避スキームの中心にある無許可の取引所「Shelbit」を通じて、数百万ドルの暗号通貨を送金しているとされています。
- シェルビット（Shelbit）は、イラン系 expatriate のシアバシュ・カイヴァンプール（Siavash Kayvanpour）によって運営されており、数億ドル規模の資金を主要な暗号資産プラットフォームを通じて移動させ、イラン中央銀行やその他の制裁対象機関に国際市場へのアクセスを提供したとされています。
- 米国および独立系調査機関は、この作戦がイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）と密接に関連していると述べています。一方で、ロイター通信は、Shelbitやギャンブルネットワークに対するIRGCの直接的な支配を確認できなかったと報じています。
ドバイを拠点とする大規模な違法ギャンブルネットワークが、推定40億ドル規模のイラン制裁回避作戦を通じて、数百万ドル相当の暗号通貨を送金しているとされています。ロイター通信はと報じました 金曜日。
世界最大級の違法ギャンブルネットワークの一つとされ、2,000以上のプラットフォームを擁する同ネットワークは、イラン国外在住のシアヴァッシュ・カイヴァンプールが運営する無許可の暗号資産取引所Shelbitの主要顧客である。
Shelbitはイランの資金移動オペレーションの中心拠点であり、同ギャンブルネットワーク、イラン中央銀行、およびその他の制裁対象イラン関連機関が世界の暗号資産市場にアクセスする手段となっていると報告は述べている。イラン中央銀行は2019年より米国の対テロ対策当局の下で制裁を受けています イスラム革命防衛隊（IRGC）、そのクッズ部隊、およびヒズボラへの支援に関して。
Shelbitは、レポートによると、世界最大の取引所であるBinanceを含む、最も著名な暗号通貨企業に数億ドルを移動させました。
ロイターの報道によると、バイナンスはシェルビットが同社のプラットフォーム上で口座を保有したことは一度もなく、シェルビットに関連する取引は高リスクとは見なされなかったと述べた。取引所はシェルビットに関連するユーザーを調査し、該当する口座を凍結し、法執行機関に報告したと説明した。
「これはこれまでに発見された中で最大のイランの違法ギャンブルネットワークであり、世界でも有数の規模を誇ります」と語ったのは、元インフォブロックスのリサーチャーであり、現在はTRMラボのシニアアナリストであるジョン・ウォジック氏。彼は国連薬物犯罪事務所のために違法ギャンブルの調査に7年間従事していました。
これは、2016年に米国がトルコを拠点とする約200億ドル規模のIRGCの金と石油の交換オペレーションを摘発して以来、発見された最大級のイラン制裁回避ネットワークの一つでもあります。別件で、米国政府が10億ドルを押収 5月のイランからの暗号資産における
「これはIRGCの作戦であり、それは明白だ」と、イランに注目する独立系ブロックチェーン研究者兼調査員のリッチ・サンダース氏はShelbitについて述べた。ロイターはIRGCがShelbitまたはそのギャンブルネットワークを直接管理しているかどうかを判断できなかったと伝えた。
IRGCは1979年に設立され、国内で最も強力かつ影響力のある軍事、政治、経済機関であり、国の最高指導者モジタバ・ホセイニ・ハメネイに直接報告しています。
Shelbitはまた、イラン中央銀行、イスラエル政府がIRGCに関連付けたウォレット、そして今年初めにロイターの調査で政府との関係が明らかになった後に米国政府が制裁を課したイランの取引所Nobitexと直接やり取りしています。Shelbitに流入する一部の暗号資産は、両調査機関がイランのビットコインマイニング事業と表現した、新しいデジタルコインを生成する運営元からのものでした。