水曜日（7月7日）に開示されたEUの書類によると、EUはマネーロンダリングを対策するために、より厳しい行動の要求に応えています。この業界団体の執行機関である欧州委員会はマネーロンダリング防止機関（AMLA）の設立を提案しています。今回の提案は「最もリスクの高い国境を越えた金融団体を監督およびレビューする」ために設立しました。
暗号資産サービスプロバイダーは、資産転送の出金者と入金者に関する情報を収集して、開示する義務があるが、これは現在EUの金融サービス規則の範囲外です。
現在、マネーロンダリング防止の監督はEU加盟国に義務として要求したが、欧州委員会は、テロ資金供与や組織的な犯罪などの問題を優先に解決する必要があると述べています。
2007年から2015年のDanske銀行事件以来、EUにマネーロンダリング防止対策をより強くする要求がますます多くなりました。この事件では、2,000億ユーロ（2,350億米ドル）の疑わしい取引がDanske銀行のエストニア支店を通じて行われました。