Panduan, Pengetahuan & Insight Kripto

Total Nilai Korban Investor Token 'Pump and Dump' Sentuh $4,6 miliar

Investor Cryptocurrency menyalurkan sebanyak $4,6 miliar ke dalam token crypto yang diduga menjadi bagian dari skema “pompa dan buang” pada tahun 2022.　　Laporan dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis pada 16 Februari, telah “menganalisis semua token yang diluncurkan” pada tahun 2022 di BNB Smart Chain dan blockchain Ethereum dan menemukan bahwa lebih dari 9.900 memiliki karakteristik skema “pump and dump (pompa dan buang)”.　　Skema pompa dan buang ini biasanya melibatkan pembuatnya yang mengatur kampanye menyesatkan, hype, dan Fear Of Missing Out (FOMO) untuk mengiming-iming investor agar membeli token sambil diam-diam menjual milik mereka dalam skema dengan harga yang dinaikkan.　　Chainalysis memperkirakan investor menghabiskan $4,6 miliar crypto untuk membeli hampir lebih dari 9.900 token berbeda.　　Pembuat pompa dan buang yang diklaim paling produktif menurut Chainalysis, yang tidak disebutkan namanya, dicurigai meluncurkan 264 token seperti itu sendirian tahun lalu, dengan perusahaan menjelaskan:　　“Tim yang meluncurkan proyek dan token baru dapat tetap anonim, yang memungkinkan pelanggar berantai melakukan banyak skema pompa dan buang.”　　Chainalysis mengklasifikasikan token sebagai “layak dianalisis” sebagai potensi “pompa dan buang” jika memiliki minimal 10 swap dan empat hari perdagangan berturut-turut di bursa terdesentralisasi (DEX) dalam seminggu setelah peluncurannya.　　Dari 1,1 juta token baru yang diluncurkan tahun lalu, hanya lebih dari 40.500 yang memenuhi kriteria.　　Jika token dari grup

2023-02-17Bedah Tuntas

Binance Optimis | Bersiap Hadapi Potensi Denda Dari Regulator AS

Pertukaran aset digital terbesar di dunia, Binance, sedang bersiap untuk menghadapi denda dan hukuman untuk menyelesaikan investigasi peraturan dan penegakan hukum di Amerika Serikat.　　Binance telah mengalami beberapa penyelidikan di A.S. termasuk yang dimulai pada tahun 2018 oleh Departemen Kehakiman atas potensi pelanggaran undang-undang anti pencucian uang.　　Pada Maret 2021, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi juga menyelidiki apakah perusahaan tersebut menawarkan turunan kripto kepada pelanggan A.S. tanpa mendaftar ke agensi.　　Menurut laporan WSJ pada 15 Februari 2023, mengutip chief strategy officer perusahaan, Patrick Hillmann, Binance telah bekerja sama dengan regulator untuk mengatasi masalah kepatuhan di masa lalu.　　Hillmann menyatakan bahwa Binance sedang “bekerja dengan regulator untuk mencari tahu perbaikan apa yang harus kita lalui sekarang untuk menebusnya.”　　Dia menambahkan bahwa hasil dari penyelidikan yang sedang berlangsung kemungkinan besar akan berupa denda tetapi bisa lebih, dengan menyatakan “itu adalah keputusan regulator.”　　Securities and Exchange Commission juga meluncurkan probe ke divisi A.S. Binance Februari lalu, mengenai perusahaan perdagangan yang terhubung dengan CEO Changpeng Zhao.　　Hillmann menambahkan bahwa Binance “sangat percaya diri dan merasa sangat senang tentang ke mana arah diskusi itu,” tetapi tidak dapat menentukan ukuran denda atau skala waktu untuk penyelesaian dengan regulator A.S.　　Dia mengatakan kurangnya kejelasan untuk crypto di Amerika menjadikannya “waktu yang sangat membingungkan bagi kami.”　　SEC baru-baru

2023-02-16Bedah Tuntas

Segini Bitcoin Milik Andrew Tate Yang Disita Pihak Berwenang

Influencer yang sempat membuat kejutan dan kehebohan di jagat maya dan mantan kickboxer Andrew Tate ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia dan pemerkosaan pada bulan Desember 2022 lalu.　　Pihak berwenang di Rumania telah menyita dari mobil mewah, rumah, dan jam tangan bernilai jutaan dolar.　　Tapi bagaimana dengan Bitcoin miliknya？ Andrew Tate, yang terkenal kontroversial dan memiliki banyak pengikut internet, sering berbicara tentang ukuran simpanan cryptocurrency-nya.　　Mateea Petrescu, juru bicara Andrew Tate dan saudaranya Tristan (yang juga ditangkap), mengatakan kalau polisi Rumania juga menyita dompet perangkat keras yang berisi aset digital lainnya.　　Petrescu mengatakan dompet Andrew Tate berisi lima Bitcoin, dan dompet Tristan menampung sekitar 16 Bitcoin.　　Bitcoin Andrew Tate disimpan di dompet perangkat keras pacarnya, kata juru bicara itu, dan menambahkan kalau tidak dapat dipastikan apakah influencer kontroversial itu memiliki lebih banyak crypto daripada yang telah disita.　　Andrew Tate telah banyak berbicara tentang Bitcoin. “Anda benar-benar dapat mengontrol dan memiliki uang Anda,” katanya tahun lalu di podcast Bitcoin populer Anthony Pompliano.　　“Seberapa sulit untuk memindahkan uang tunai yang serius？ Tidak ada masalah dengan Bitcoin.”　　“Saya akan benar-benar menjadi mister blockchain sekarang,” tambahnya.　　Di podcast yang sama, Tate, yang tumbuh di Luton, Inggris, berbicara tentang berapa banyak uang yang dihasilkan dari investasi crypto-nya. “Saya mengubah 600 ribu menjadi $ 12 juta,”

2023-02-15Bedah Tuntas

SEC | Paxos | Binance dan stablecoinnya

Kemarin, SEC mengeluarkan pemberitahuan kepada penerbit stablecoin Paxos, memperingatkan bahwa SEC bermaksud untuk mengambil tindakan hukum karena mengeluarkan sekuritas yang tidak terdaftar.　　Keamanan yang dimaksud adalah stablecoin BUSD (Binance USD) yang dicadangkan sepenuhnya, yang dikeluarkan Paxos untuk digunakan pada bursa crypto Binance.　　Pemberitahuan SEC tidak berlaku untuk stablecoin Paxos lainnya yang sepenuhnya dicadangkan, USDP, yang diterbitkannya untuk digunakan pada platformnya sendiri.　　Beberapa jam kemudian, Departemen Layanan Keuangan New York (NY DFS) memerintahkan Paxos untuk berhenti mencetak BUSD.　　Sebuah catatan penting bagi konsumen diterbitkan di situs NY DFS, mengatakan ada beberapa masalah yang belum terselesaikan terkait dengan pengawasan Paxos atas hubungannya dengan Binance sehubungan dengan BUSD yang diterbitkan Paxos.　　Itu tidak menentukan apa masalah ini, tetapi selanjutnya mengklarifikasi bahwa BUSD Paxos dan koin Binance dengan nama yang sama bukanlah hal yang sama, dan itu hanya mengatur koin Paxos, bukan Binance:　　Penting untuk dicatat bahwa Departemen memberi wewenang kepada Paxos untuk menerbitkan BUSD pada blockchain Ethereum.　　Departemen belum mengotorisasi Binance-Peg BUSD pada blockchain apa pun, dan Binance-Peg BUSD tidak dikeluarkan oleh Paxos. Saat ini belum ada batasan pada pencatatan atau pertukaran di New York dari BUSD terbitan Paxos yang ada oleh entitas berlisensi DFS.　　Seperti yang dijelaskan di blog resminya, Binance-pegged BUSD adalah versi “terbungkus” dari Paxos BUSD, atau apa

2023-02-14Bedah Tuntas

Stablecoin BUSD Binance Akan Segera Menghadapi Penegakan SEC?

Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa pemberitahuan Wells SEC mengisyaratkan tindakan penegakan terhadap Paxos atas penerbitan dan pencatatan BUSD.　　Orang-orang yang mengetahui tentang ini mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa staf penegakan SEC mengeluarkan surat kepada Paxos yang disebut Well notice. Regulator sekuritas menggunakan surat ini untuk memberitahu perusahaan tentang penegakan yang akan datang.　　Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menggugat Paxos Trust Co. penerbit stablecoin BUSD terbesar ketiga di dunia.　　Perkembangan tersebut terjadi hanya dalam waktu seminggu setelah regulator NYDFS New York meluncurkan penyelidikan ke perusahaan tersebut.　　Ini bisa menjadi eskalasi besar lainnya oleh SEC setelah serangan pertamanya kepada crypto-staking pada kripto minggu lalu.　　Dalam suratnya, SEC mencatat BUSD Binance, stablecoin yang dikeluarkan Paxos berfungsi sebagai keamanan yang tidak terdaftar.　　BUSD saat ini adalah stablecoin terbesar ketiga di ruang crypto dengan kapitalisasi pasar $16,1 miliar.　　Mirip dengan dua stablecoin teratas, BUSD dipatok ke USD dalam rasio satu banding satu.　　Paxos mulai menerbitkan stablecoin BUSD pada tahun 2019 ketika keduanya menjalin kemitraan pada tahun 2019.　　Namun, masih belum jelas apakah pemberitahuan SEC secara khusus terkait dengan penerbitan BUSD Paxos, daftar BUSD, atau keduanya.　　Berbicara kepada WSJ, juru bicara perusahaan Paxos mengatakan: “Paxos tidak mengomentari masalah individu apa pun”. Binance mengatakan bahwa BUSD dikeluarkan oleh Paxos

2023-02-13Bedah Tuntas

Kraken Mengakhiri Layanan Crypto-Stakingnya di AS

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) mengumumkan pada Kamis. Platform pertukaran mata uang kripto yang berbasis di AS, Kraken, akan mengakhiri program operasi staking crypto di AS dan membayar penyelesaian sebesar $30 juta.　　SEC mengatakan, bahwa mereka mendakwa dua entitas Kraken karena gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan program staking-as-a-service aset crypto mereka.　　Untuk menyelesaikan dakwaan, entitas setuju untuk segera menghentikan penawaran atau penjualan sekuritas melalui layanan staking aset crypto atau program staking dan membayar $30 juta untuk pelunasan, bunga prasangka, dan penalti perdata, tambahnya.　　Staking adalah proses di mana investor mengunci aset crypto mereka untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pengoperasian blockchain karena mereka mendapatkan lebih banyak crypto sebagai imbalannya.　　“Baik melalui staking-as-a-service, lending, atau cara lain, perantara crypto, saat menawarkan kontrak investasi dengan imbalan token investor, perlu memberikan pengungkapan dan perlindungan yang tepat yang disyaratkan oleh undang-undang sekuritas kami,” Ketua SEC Gary kata Gensler dalam sebuah pernyataan.　　“Tindakan hari ini harus menjelaskan kepada pasar bahwa penyedia staking-as-a-service harus mendaftar dan memberikan pengungkapan penuh, adil dan jujur serta perlindungan investor.”　　Kraken, platform crypto terbesar ketiga di dunia dalam hal volume perdagangan harian, mengumumkan pada bulan Desember bahwa mereka memutuskan untuk menghentikan operasinya di Jepang pada bulan Januari di tengah penurunan saat ini di pasar crypto global.　　Banyak perusahaan

2023-02-10Bedah Tuntas

2 Dompet Ethereum Teratas Adalah Penipu?

Menurut temuan terbaru oleh Peckshield, Pembelanja 2 teratas gas Ethereum di jaringan ETH adalah dompet scammer dengan 0 transfer.　　Dompet scammer telah menjadi 2 dompet pengeluaran gas teratas pada saat harga gas Ethereum paling rendah sejak bull run tahun 2021 lalu.　　Dompet Ethereum teratas adalah penipu？　　Perusahaan keamanan blockchain terkemuka PeckShield telah melaporkan hal yang cukup mengejetukan, bahwa 2 dompet Ethereum teratas di jaringan ETH, keduanya adalah dompet scammer dengan 0 transfer.　　Di era gas 27 gwei rendah ($ 0,93 per transaksi), dompet scammer menggunakan fitur jaringan yang disematkan untuk mengelabui pengguna yang tidak bersalah agar berinteraksi dengan mereka yang percaya bahwa itu adalah dompet asli.　　Cuitan Packshield di Twitter　　Penipu menggunakan fitur transferFrom untuk melakukan 0 transfer dari alamat dompet APA PUN melalui kontrak cerdas, sehingga membuat 0 transfer muncul di catatan dompet pengguna & seterusnya #etherscan.　　Individu yang tidak bersalah dapat secara keliru menggunakan alamat penipuan ini tanpa pemeriksaan yang cermat.　　Penemuan ini mungkin memalukan bagi pedagang cryptocurrency dan Ethereum maxis. Dengan harga gas terendah sejak pasar bullish berakhir, sangat disayangkan bahwa pembelanja gas tertinggi adalah dompet scammer palsu.　　Pada akhir 2022 banyak peretasan dan penipuan crypto mengguncang pasar sebelum runtuhnya FTX-Alameda yang benar-benar menghancurkan moral pasar.　　Terutama,Pasar Mango Solana yang telah kehilangan $100 juta setelah platform dieksploitasi

2023-02-09Bedah Tuntas

Ex Manajer Coinbase Mengaku Bersalah Atas Tuduhan Konspirasi

Ishan Wahi, hari ini mengaku bersalah di Distrik Selatan New York atas tuduhan konspirasi. Sebelumnya Nikhil Wahi, yang juga saudara laki-lakinya, telah didakwa menerima tip perdagangan orang dalam dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.　　Pengacara AS Damian Williams mengatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman:　　Ishan Wahi, mantan manajer produk Coinbase mengakui di pengadilan hari ini bahwa dia memberi tip kepada orang lain mengenai daftar token yang direncanakan Coinbase sehingga mereka dapat memperdagangkan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan.　　Kasus Perdagangan Orang Dalam Pertama Yang Diakui Bersalah　　Pada Juli 2022, jaksa mendakwa Wahi bersaudara dan tersangka lainnya, Sameer Ramani, dengan konspirasi melakukan penipuan menggunakan informasi rahasia dari Coinbase.　　Penyelidikan yang dilakukan oleh Distrik Selatan New York mengungkapkan bahwa pada beberapa kesempatan antara Juni 2021 dan April 2022, Ishan Wahi melanggar kepercayaan dengan mengungkapkan informasi rahasia bisnis yang dia pelajari selama bekerja dengan pertukaran crypto tersebut.　　Wahi dikabarkan berhasil menghasilkan keuntungan hampir $1,5 juta dengan berdagang secara ilegal.　　Jaksa menemukan bahwa Ishan Wahi, bersama dengan saudara laki-lakinya Nikhil Wahi dan Sameer Ramani, diam-diam mengeksekusi perdagangan yang menguntungkan di seputar pengumuman publik Coinbase.　　Dengan cara itu, saudara laki-laki Wahi mendapat untung dari mendaftarkan aset crypto tertentu di bursa Coinbase.　　Menyusul pengumuman daftar publik Coinbase, Nikhil Wahi, dan Sameer Ramani menjual aset

2023-02-08Bedah Tuntas

Binance Akan Menahan Setoran dan Penarikan Dolar AS

Kabar mengejutkan datang dari pertukaran terbesar di dunia saat ini, mulai 8 Februari Binance akan menangguhkan sementara penarikan dan penyetoran dolar AS.　　Menurut dari twit resmi akun Binance, “Hanya sebagian kecil dari pengguna kami yang akan terpengaruh oleh hal ini dan kami bekerja keras untuk memulai kembali layanan ini secepat mungkin.” Ia menambahkan, “Semua metode lain untuk membeli dan menjual crypto tetap tidak terpengaruh.”　　Perlu dicatat bahwa Binance.US adalah entitas terpisah yang mengatakan tidak akan terpengaruh. Karena pelanggan Amerika tidak dapat menggunakan platform internasional, mereka tidak boleh terpengaruh. “Kami TIDAK menangguhkan penarikan & penyetoran $USD pada 8 Februari,” cuit dukungan pelanggan Binance.US.　　Penangguhan transfer dolar AS oleh Binance　　Jika Anda adalah pengguna Binance, tajuk utama apa pun yang menyebutkan penangguhan penarikan kemungkinan akan tetap menimbulkan kekhawatiran.　　Komunitas crypto masih gelisah setelah keruntuhan FTX dan platform crypto lainnya baru-baru ini. Dana pelanggan FTX senilai miliaran dolar hilang atau terikat dalam kejatuhan hukum.　　CEO Binance Changpeng Zhao, juga dikenal sebagai CZ, berusaha meyakinkan pengguna dengan mengatakan bahwa hanya 0,01% dari pengguna aktif bulanannya yang menggunakan transfer bank dalam dolar AS. Tetapi akan lebih meyakinkan jika perusahaan itu transparan tentang mengapa mereka pindah.　　Setiap tanda-tanda masalah dengan mengakses uang pelanggan memicu peringatan, bahkan jika itu hanya penarikan dalam satu mata

2023-02-07Bedah Tuntas

Seorang Mahasiswa Dijebloskan Ke Penjara Karena Mencuri $2,6M Melalui Penipuan Kripto

Seorang pria Belanda berusia 40 tahun yang belajar di St Cross College Oxford – akan menjalani hukuman penjara 54 bulan karena mencuri lebih dari $2,6 juta menggunakan modus penipuan cryptocurrency.　　Detektif Inggris mengaitkan penipuan itu dengan pria yang menggunakan nama samaran Norbert van den Berg di situs web jahat dan kursus universitasnya.　　‘Keserakahan dan Ketidakjujuran’ di Balik Penipuan　　Hakim Michael Gledhill KC memerintahkan agar si pelaku menghabiskan empat setengah tahun di penjara karena pelanggarannya. Pelaku memulai penipuan mata uang kripto ketika dia belajar di Internet Institute of St Cross College.　　Dia membuat situs web dengan nama palsu, yang menghasilkan “seed” (kata sandi yang diyakini pengguna tidak dapat disusupi). Mereka perlu menggunakan MIOTA – mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar saat ini lebih dari $620 juta.　　Namun, kode jahat dilampirkan ke “seed”, yang memungkinkan membuka akses Wiersma ke aset klien. Dia mulai mencuri dana dan mentransfernya ke rekeningnya.　　Selanjutnya, penjahat mengubah simpanan MIOTA yang dicuri menjadi Monero (XMR) menggunakan Bitfinex pada Januari 2018.　　Platform mencegat aktivitasnya yang meragukan dan membekukan akunnya, meminta bukti identifikasi. Wiersma memberikan paspor palsu - salah satu warga Belgia dan satu lagi warga negara Australia bernama “Jason”.　　Bitfinex tidak mengesahkan dokumen-dokumen itu, yang mendorong orang Belanda itu untuk menggunakan layanan Binance. Pertukaran crypto terkemuka di

2023-02-07Bedah Tuntas

1 2 35

...