हांगकांग की एक अदालत ने China Construction Bank (Asia) के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। उसने $470,000 से ज्यादा की Tether (USDT) क्रिप्टोकरेंसी ली थी ताकि वो $1.6 बिलियन से ज्यादा के फर्जी बैंक इंस्ट्रूमेंट्स को असली दिखा सके।
Independent Commission Against Corruption (ICAC) ने बताया कि Lam Chun-yin, 32, कजवे बे की एक रिटेल ब्रांच में कंज्यूमर बैंकिंग में काम करता था। उसके काम में लेटर्स ऑफ क्रेडिट शामिल नहीं थे और बैंक ने उसे कभी इन्हें संभालने की अनुमति नहीं दी थी।
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ये डॉक्यूमेंट्स Vesttoo Limited नाम की ओवरसीज फिनटेक कंपनी से जुड़े हैं, जिसने अब ऑपरेशन बंद कर दिया है। उनकी प्लेटफार्म पर इंश्योरेंस से जुड़े इन्वेस्टमेंट डील्स होते थे। इन्वेस्टर्स को गारंटी के तौर पर बैंक द्वारा जारी standby letters of credit जमा करने होते थे।
Yu Po Holdings Limited ने 2022 की शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट किया। इसके बाद एक क्राइम सिंडिकेट ने Lam को फर्जी तरीके से China Construction Bank Corporation में गारंटी इश्यू करने के लिए संपर्क पर्सन दिखाया।
अप्रैल से जून 2022 के बीच, Lam ने Vesttoo के एक डिपार्टमेंट हेड और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर Tether स्वीकार करने की साजिश रची, ICAC ने कहा। उसने कई फर्जी standby letters of credit को असली दिखाया, जो असल में बैंक की तरफ से नहीं आए थे। इसके अलावा, दो collateral letters भी फर्जी तौर पर Yu Po द्वारा जारी और एंडोर्स किए गए दिखाए गए।
“यह घटना CCB (Asia) की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, जिसके बाद बैंक ने ICAC में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई और पूरी मदद की। ICAC की जांच में पता चला कि न तो CCB और न ही उसकी सहयोगी कंपनियों ने कोई संबंधित standby L/Cs या collateral letters जारी किए थे,” प्रेस रिलीज में कहा गया।
जज Ernest Lin Kam-hung ने सजा की शुरुआत छह साल से की और दोषी मानने पर एक तिहाई सजा कम कर दी। उन्होंने Lam को CCB (Asia) को करीब HK$3.7 मिलियन लौटाने का भी आदेश दिया, जो उसने रिश्वत में लिए थे।
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हांगकांग के केस फाइल्स में लगातार सामने आ रही क्रिप्टो
ICAC ने बताया कि इसमें शामिल लोगों ने घूस की रकम को क्रिप्टोकरेन्सी के जरिए घुमा-फिराकर छुपाने की कोशिश की थी। एजेंसी ने केस में मौजूद अन्य दोषियों के लिए कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट की मांग की है।
डिजिटल एसेट्स हांगकांग के लॉ एनफोर्समेंट रिकॉर्ड में भी दिखे हैं। हांगकांग की पुलिस ने 2025 में करीब HK$480 मिलियन कीमत के virtual assets फ्रीज़ किए थे।
शहर ने नवंबर 2025 में एक अलग वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉड मामले में भी 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस केस में 2,700 से ज्यादा पीड़ित थे और HK$1.6 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था।
ICAC द्वारा और गिरफ्तारी की तलाश के चलते, हांगकांग में Vesttoo मामले का अध्याय अभी बंद नहीं हुआ है।