10 अक्टूबर 2025 को President Trump ने पोस्ट किया कि China पर 100% टैरिफ लगेगा। इसके बाद क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गई। Hyperliquid के एक ट्रेडर ने पहले ही गिरावट पर दांव लगाया था, ऐसा House Oversight Chairman James Comer ने कहा।
इस दांव ने तीन और प्लेटफॉर्म्स को Congress की इनसाइडर ट्रेडिंग जांच में शामिल कर दिया है। मंगलवार को Comer ने Hyperliquid, Crypto.com और PredictIt के मालिक Aristotle Exchange को चिट्ठी भेजी।
$1.1 बिलियन की शॉर्ट बेट जिसकी जांच Comer चाहते हैं
Comer की चिट्ठी Hyperliquid के CEO Jeff Yan को भेजी गई, लेकिन उसमें ट्रेडर का नाम नहीं है। इसमें लिखा है कि शॉर्ट दांव टैरिफ न्यूज़ पब्लिक होने से पहले लगाया गया।
“मैं House Oversight Committee की इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच को prediction markets तक बढ़ा रहा हूँ,” उन्होंने कहा।
उस दिन Hyperliquid का सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया शॉर्ट दांव करीब $1.1 बिलियन का था, जिसमें Bitcoin और Ether शामिल थे, Investing.com एनालिसिस के मुताबिक। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वॉलेट में यह दांव Trump के पोस्ट से ठीक एक मिनट पहले जोड़ा गया। इस ट्रांसैक्शन से $150 मिलियन से ज़्यादा का मुनाफा हुआ, जबकि $19 बिलियन के leveraged दांव साफ हो गए।
ऑन-चेन sleuths ने इस वॉलेट को whale Garrett Jin से जोड़ा, जो BitForex के पूर्व CEO हैं। Jin ने इनसाइडर ट्रेडिंग से इनकार किया और कहा कि उन्होंने एक क्लाइंट के लिए ट्रेडिंग की थी।
1/ An investigation into the alleged identity of the mysterious Hyperliquid/Hyperunit whale, who holds over 100,000 BTC. Recently, he sold over $4.23B in BTC to acquire ETH and is the same person behind the $735M BTC short order placed on the same platform. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v
— Eye (@eyeonchains) October 11, 2025
हर Hyperliquid ट्रेड पब्लिक ब्लॉकचेन पर दिखता है। वॉलेट सबको दिखता है लेकिन उसके पीछे कौन है, यह पता नहीं चलता।
“यह ट्रांज़ैक्शन, जो एक गैर-सरकारी फैसले के पब्लिक होने से ठीक पहले की गई, ऐसे प्लेटफॉर्म पर की गई जिसमें पहचान सत्यापन या जिम्मेदार व्यक्ति को U.S. law enforcement तक ले जाने का कोई तरीका नहीं है, prediction market सेक्टर में इनसाइडर ट्रेडिंग का वही पैटर्न दिखाता है जिसकी Committee जांच कर रही है,” CNBC ने रिपोर्ट में Comer की चिट्ठी के अंश को कोट करते हुए बताया।
अब इन प्लेटफॉर्म्स को क्या करना चाहिए
Crypto.com अमेरिकी यूज़र्स को रेगुलेटेड prediction arm के जरिए राजनीति, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी पर दांव लगाने की सुविधा देता है। PredictIt 2014 से राजनीतिक बेट्स चला रहा है।
Comer ने मई में Kalshi और Polymarket को पहले निशाना बनाया था। इसका बैकग्राउंड है एक सैनिक का जो अप्रैल में अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल कर Maduro पर बेट लगाकर करीब $400,000 जीतने के आरोप में पकड़ा गया था। Kalshi ने George Santos को भी उनकी खुद की State of the Union उपस्थिति पर बेट लगाने के लिए लाइफटाइम ट्रेडिंग बैन दे दिया था।
“जैसे-जैसे ऑनलाइन prediction platforms बढ़ रहे हैं और मेनस्ट्रीम बन रहे हैं, कुछ गलत लोग इन platforms का फायदा उठाकर नॉनपब्लिक इनफॉर्मेशन के आधार पर हजारों $ कमाने के लिए बेट लगा रहे हैं,” Comer ने कहा।
हर प्लेटफॉर्म को अपना Know Your Customer (KYC) आइडेंटिटी चेक शेयर करना होगा और बताना होगा कि वे संदिग्ध ट्रेड्स को कैसे पकड़ते हैं।
Kalshi और Polymarket पहले ही लगभग 1,000 डॉक्युमेंट्स सौंप चुके हैं।