कम से कम $676 मिलियन का क्रिप्टो मई 2024 से बिना लाइसेंस वाले दुबई के एक exchange से Binance पर ट्रांसफर किया गया, Reuters ने रिपोर्ट किया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह exchange, Shelbit, ईरान के प्रतिबंधों को चकमा देने वाले एक नेटवर्क के केंद्र में है।
इसमें से करीब $540 मिलियन तब ट्रांसफर हुआ जब दुबई रेग्युलेटर्स ने जनवरी 2025 में Shelbit पर कार्रवाई की। Binance का कहना है कि वह इस आंकड़े से मेल नहीं खा सकता।
वॉर्निंग का भी असर नहीं पड़ा
Rich Sanders एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन रिसर्चर हैं जो ईरान को ट्रैक करते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2025 में Binance को Shelbit के बारे में चेतावनी दी थी।
इसके बावजूद पैसे आते रहे। Reuters द्वारा रिव्यू किए गए डेटा के अनुसार, उस चेतावनी के बाद भी Shelbit से Binance पर फंड ट्रांसफर होते रहे।
Binance ने नहीं बताया कि उसने इस वॉर्निंग के बारे में क्या एक्शन लिया। उसका कहना है कि Shelbit ने कभी भी Binance पर अकाउंट नहीं बनाया और उसे कभी भी सैंक्शन नहीं किया गया।
“जब Shelbit से जुड़े यूज़र्स ने हमारे प्लेटफॉर्म के साथ interact किया, हमारी compliance प्रोग्राम ने वैसा ही काम किया जैसा उसे करना चाहिए था: उसने जांच की, संबंधित अकाउंट्स फ्रीज किए, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट किया,” Reuters ने Binance का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया।
exchange ने यह भी कहा कि बाहर की एक analytics फर्म ने इन फ्लोज़ को रिस्की नहीं बताया। उन्होंने फर्म का नाम नहीं बताया।
यह डिफेंस Binance के अतीत के रिकॉर्ड के सामने काफी अटपटा है। Binance ने नवंबर 2023 में US की मनी लॉन्ड्रिंग और सैंक्शन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए गुनाह कबूल किया था। इसे $4.3 बिलियन का फाइन भरना पड़ा, जो US इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट दंडों में से एक है।
प्रोसेक्यूटर्स को एक खास बात पता चली। Binance ने US और ईरानी यूज़र्स के बीच $898 मिलियन से ज्यादा के ट्रेड्स होने दिए। ये ट्रेड्स जनवरी 2018 से मई 2022 तक हुए थे।
इस डील के साथ शर्तें भी आईं। Binance को तीन साल के लिए एक इंडिपेंडेंट compliance मॉनिटर रखना पड़ा।
Shelbit ने इस टर्म के करीब छह महीने बाद शुरू किया। US इन्वेस्टिगेटर्स के साथ Shelbit का सहयोग अब विवाद का मुद्दा बन गया है।
घड़ियां, खाली ऑफिस और $4 बिलियन
Shelbit की कोई वेबसाइट नहीं है। पब्लिक के लिए इस पर ट्रेड करने का कोई ओपन तरीका नहीं दिखता।
इसका रजिस्टर्ड दुबई एड्रेस लॉक्ड डोर के पीछे है। वहां लिखा है “Velorix Watches Trading LLC.” यह कंपनी Shelbit के फाउंडर Siavash Kayvanpour की है।
Reuters के रिपोर्टर ने जुलाई की शुरुआत में इस तीन कमरों के ऑफिस का दौरा किया। अंदर 13 घिसी-पिटी घड़ियां, एक कैश-काउंटिंग मशीन और तीन स्टाफ थे। किसी ने भी Kayvanpour का नाम नहीं सुना था। वो घड़ियां बिक्री के लिए नहीं थीं।
इन्वेस्टिगेटर्स ने मई 2024 के बाद से Shelbit के जरिए कम से कम $4 बिलियन के ट्रांसफर को ट्रेस किया है। इनमें से लगभग $125 मिलियन सीधे Iran के central bank से आए थे।
Shelbit ने उन wallets से भी डील की, जिन्हें Israel ने Iran की Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) से जोड़ा है। एक और काउंटरपार्टी Nobitex थी, जो Iran का सबसे बड़ा exchange है।
Washington ने जून में Nobitex पर sanction लगा दिया, जिसमें terrorist financiers के लिए खास लीगल पावर का इस्तेमाल किया गया। Treasury के मुताबिक, Nobitex ने 2025 में Iran के क्रिप्टो inflows का आधे से ज्यादा हिस्सा हैंडल किया। इसने regime insiders को ग्लोबल exchanges तक पहुंचने में भी मदद की।
Shelbit पर भी यही काम Iran के बाहर से करते हुए आरोप लगे हैं।
पैसा कहां से शुरू होता है
यह सारा पैसा gambling से शुरू होता है। Shelbit के सबसे बड़े कस्टमर्स 2,000 से ज्यादा Farsi-लैंग्वेज बेटिंग साइट्स थीं।
Reuters ने cybersecurity firm Infoblox के साथ मिलकर इस नेटवर्क को मैप किया। ईरान में जुआ illegal है और इसमें जेल व कोड़े (lashes) की सजा है। 2023 में कानून अपडेट कर ऑनलाइन बेटिंग को भी इसमें जोड़ा गया।
फिर भी ये साइट्स ईरान के domestic पेमेंट सिस्टम से जुड़ी हैं। इस सिस्टम को Iran का central bank कंट्रोल करता है।
“गैम्बलिंग की बात आए तो IRGC ने Islamic Republic का सबसे ज्यादा कमाई वाला फॉर्मूला शुरू में ही सीख लिया: किसी चीज को illegal घोषित करो, फिर उसी एक्टिविटी और black market दोनों को कंट्रोल करो,” रिपोर्ट में कहा गया। इसमें Miad Maleki (ex-associate director, US Office of Foreign Assets Control – OFAC) का हवाला दिया गया।
अब Dubai ने एक्शन लिया है। 24 जुलाई के notice में Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ने UAE के anti-money-laundering और terrorism-financing कानून का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि Shelbit देश के financial सिस्टम की integrity के लिए खतरा है।
रेग्युलेटर पहले भी ऐसा कर चुका है। मार्च में उसने KuCoin को ऑपरेशन रोकने का ऑर्डर दिया था।
क्या कोई साबित नहीं कर पाया
एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। Reuters यह पता नहीं कर सका कि Iran के अंदर Shelbit को कौन कंट्रोल कर रहा था।
यह भी साफ नहीं हो पाया कि ज्यादा क्रिप्टो आखिरकार कहां गया। Blockchain रिकॉर्ड ने ट्रैक जरूर दिखाया, लेकिन “ड्राइवर” कौन था यह पता नहीं चला।
इसके बावजूद दबाव बढ़ता जा रहा है। Washington ने मई में ही Iran को लेकर Binance पर दबाव बनाया। इस साल OFAC की लिस्टिंग्स के कुछ ही घंटों में stablecoin फ्रीज हो गईं। Treasury ने कहा है कि वह Shelbit के आरोपों को गंभीरता से ले रहा है।
Binance ने BeInCrypto की कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया।