Par Tim Alper
L‘exchange Binance a annoncé la nomination d’un ancien fonctionnaire du Trésor américain comme nouveau responsable de la lutte contre le blanchiment dargent (AML) - alors que la plateforme cherche apparemment à gagner des points auprès des régulateurs du monde entier.
Ces derniers mois, la société a fait lobjet de plusieurs examens de la part des régulateurs dans de nombreux pays, de lAllemagne au Royaume-Uni en passant par Singapour et la Thaïlande.
Selon un communiqué de presse partagé avec Cryptonews.com, la société a déclaré que Greg Monahan, un ancien enquêteur du Trésor américain, occuperait le poste de Global Money Laundering Reporting Officer.
La société a déclaré que Monahan dispose de près de 30 ans de service gouvernemental reconnu, dont la plupart en tant quenquêteur du Trésor - au sein duquel il était responsable des enquêtes sur la fiscalité, le blanchiment dargent et dautres crimes financiers connexes. Monahan, ajoute le cabinet, a mené des enquêtes internationales complexes qui ont abouti au démantèlement de cybercriminels prolifiques, dacteurs étatiques et dorganisations terroristes.
Monahan a déclaré que ses efforts seront axés sur lexpansion des programmes internationaux de Binance en matière de lutte contre le blanchiment dargent ainsi que sur le renforcement des relations de lorganisation avec les organismes de réglementation et dapplication de la loi dans le monde entier.
Ces derniers mois, la société a investi beaucoup dargent dans le domaine de la conformité. Binance a déclaré que Karen Leong, qui occupe actuellement le poste de “Global Money Laundering Reporting Officer”, deviendra son nouveau directeur de la conformité, et a noté que léquipe dédiée à ce département a augmenté de 500% depuis 2020.
La firme a déjà engagé les anciens dirigeants du Groupe daction financière (GAFI) Rick McDonell et Josée Nadeau en tant que conseillers en matière de conformité et de réglementation. Lancien sénateur américain Max Baucus est également conseiller en matière de politique et de relations gouvernementales.
Cette nouvelle fait suite aux articles publiés en début de semaine selon lesquels Binance était en pourparlers avec lancien directeur du Abu Dhabi Global Market, lancien responsable de la réglementation de la Bourse de Singapour et lancien responsable de la Money Authority of Singapore (MAS), Richard Teng.
Selon Bloomberg, des sources familières avec le sujet ont déclaré que Teng avait été invité à prendre en charge les opérations de la région dAsie de la plateforme.
Binance a été secoué par le départ surprise de Brian Brooks, lancien premier responsable de lOffice of the Comptroller of the Currency (OCC), après moins de quatre mois à son poste de PDG de Binance.US.
Citant deux personnes familières avec la décision, le média The Block a indiqué que Joshua Sroge, qui avait été nommé directeur financier de Binance en janvier 2020, assurerait lintérim jusquà ce quun remplaçant soit engagé.
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