Par Tim Alper
Nouveau coup dur pour lindustrie crypto sud-coréenne : en effet, toutes les plateformes cryptos du pays auraient échoué à leurs audits réglementaires de consultation, selon Hankook Ilbo et le Hankyroreh.
Cette évolution nest pas de bon augure à un peu plus dun mois de lentrée en vigueur de la nouvelle réglementation crypto, puisque même les quatre plus importants exchanges du pays (Korbit, Bithumb, Upbit et Coinone) ne semblent pas être en mesure de se conformer à cette réglementation.
Comme nous lavons déjà signalé, en juin, la Commission des services financiers (FSC) sest associée à un certain nombre de ministères et de sociétés informatiques publiques pour mener une enquête sur les comptes dentreprises, ainsi que sur les protocoles de gestion des jetons et de protection des investisseurs.
La FSC a également fait appel à des officiers de police et à un certain nombre de contractants externes du secteur privé, notamment des experts en sécurité.
En juillet, le processus daudit a permis de découvrir que certaines bourses utilisaient des opérations bancaires frauduleuses - et quelques cas ont été transmis au ministère public.
Mais ces délinquants bancaires étaient pour la plupart de petites plateformes de trading. Nombreux sont les acteurs du secteur qui sattendaient à ce que les plateformes les plus importantes comme Upbit, passent laudit avec brio, tant elles ont fait preuve de zèle pour se conformer aux souhaits des régulateurs et poursuivre leurs activités après le 24 septembre, date à laquelle toutes les plateformes devront répondre directement devant la FSC et son unité de renseignement financier (Financial Intelligence Unit, FIU).
La FSC a constaté que sur 33 bourses, seules 25 avaient obtenu laccréditation du système de gestion de sécurité de linformation, tandis que les protocoles de lutte contre le blanchiment dargent étaient encore insuffisants dans la plupart dentre elles. Ils ont également noté quaucun exchange navait obtenu de contrats bancaires authentifiés par nom réel, un élément requis pour poursuivre leurs activités après le 24 septembre.
Les auditeurs ont ajouté que dans de nombreux cas, le personnel affecté à la lutte contre le blanchiment dargent était inexistant ou insuffisant, cest également le cas pour le système de gestion des risques.
Le régulateur a ajouté que dans de nombreuses entreprises, il nexistait aucune norme en place pour linscription ou la radiation des jetons, avec des systèmes de détection des fraudes inadéquats et un manque doutils pour repérer les incidents de possibles manipulations de prix et de délits dinitiés.
La FSC a également signalé quil y avait des cas où les exchanges fusionnaient la gestion des dépôts des clients et des crypto-actifs sans faire de distinction entre le fiat et les jetons appartenant au client et à la société elle-même. De plus, les ressources en personnel étaient insuffisantes pour faire face aux pics soudains du nombre dutilisateurs ou du volume de transactions.
Les banques avaient averti que seuls les quatre plus grands exchanges pourraient continuer à poursuivre leurs activités à la fin du mois de septembre, mais à la lueur de ces développements, cette prédiction catastrophique commence à sembler quelque peu optimiste.
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