Binance gère son exchange mondial sous la supervision du régulateur d‘Abu Dhabi. La police émiratie a néanmoins détenu deux de ses employés dans le cadre d’enquêtes sur des crimes financiers, rapporte le New York Times.
Tous ont été relâchés. Un troisième membre du personnel, responsable de la branche de lentreprise à Dubaï, a répondu à des questions dans un commissariat en juillet.
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Une implantation fondée sur des licences et des fonds publics
Les Émirats ne représentent pas un marché secondaire pour Binance. Cest sa base.
L‘Autorité de régulation des services financiers d’Abu Dhabi a accordé à l‘exchange trois licences le 8 décembre. Aucun autre exchange crypto n’avait obtenu une licence globale dans ce cadre. Les autorisations sont entrées en vigueur le 5 janvier.
Le financement est tout aussi important. Le fonds étatique MGX a investi 2 milliards de dollars en mars 2025. Le paiement sest effectué en USD1, un stablecoin développé par World Liberty Financial, une entreprise partiellement détenue par la famille Trump.
Cette relation influence même la politique. Binance s‘est appuyé sur ses règles de licence d’Abu Dhabi pour expliquer pourquoi il traite désormais différemment certaines demandes de police étrangères.
Contrôles à laéroport et garde à vue nocturne
Deux employés ont été interpellés dans des aéroports émiratis, selon des personnes proches des enquêtes. Un employé de niveau intermédiaire est passé par Sharjah ce mois-ci. Les policiers lont conduit au poste et lont retenu toute la nuit.
Les motivations de la police restent floues. Binance a déclaré au gouvernement émirati que ses employés avaient été impliqués sans le vouloir dans des dossiers de fraude impliquant des clients. Aucun nétait lié aux délits reprochés, assure la société.
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Le lien pourrait être anodin. Certains noms demployés figurent sur un compte bancaire professionnel que Binance détient dans le pays. Ce compte sert à traiter les dépôts et retraits des clients.
« Un petit nombre de nos collaborateurs ont récemment été invités à fournir des déclarations standard aux autorités locales dans le cadre denquêtes de routine portant sur des flux financiers de tiers… tous ceux qui ont apporté leur témoignage ont rapidement été blanchis et relâchés », a déclaré un porte-parole de Binance, interrogé par le New York Times.
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Un schéma déjà vu pour les employés de Binance
Les autorités émiraties suivaient déjà d‘importants flux d’argent autour de l‘exchange. L’autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï a infligé une amende à une société locale non licenciée, Shelbit, le 24 juillet. Reuters a identifié environ 4 milliards de dollars transitant par Shelbit, dont près de 676 millions sont arrivés sur Binance.
Le passé de Binance attire l‘attention. L’entreprise a plaidé coupable aux États-Unis en novembre 2023 et a payé 4,32 milliards de dollars. Les procureurs ont découvert que Binance avait permis plus de 898 millions de dollars de transactions entre des utilisateurs américains et iraniens.
Ce règlement a placé un superviseur indépendant chargé de la conformité à la tête de lentreprise pour trois ans. Cette période court toujours.
Des salariés ont déjà été impliqués dans des affaires nationales auparavant. Lun des responsables conformité, Tigran Gambaryan, a passé plusieurs mois en détention au Nigeria en 2024. Une pression diplomatique américaine a permis sa libération.
Ces détentions inquiètent les équipes. Binance a sollicité ce mois-ci laide des autorités émiraties, exprimant ses préoccupations pour la sécurité de ses employés.
Reste à savoir si les interrogatoires resteront limités à des fraudes relatives à des clients, ce qui permettra de mesurer la réelle protection offerte par ces licences.