Par Tim Alper
Javier Biosca, un homme accusé dêtre à lorigine dune arnaque crypto en Espagne dont la valeur serait supérieure à 330 millions de dollars, a comparu devant un tribunal et a nié son intention de voler les fonds des investisseur. Il a également affirmé quil serait en mesure de régler la situation des investisseurs actuellement incapables daccéder à leurs actifs dans trois ou quatre semaines - à condition quil soit autorisé à sortir libre de prison.
Biosca a fondé une société éponyme et le groupe Algorithms et a disparu à la suite de nombreuses allégations de fraude, avant quune chasse à lhomme menée par la police ne conduise à son arrestation à Malaga.
Il a comparu devant un juge de lAudience nationale, le juge Alejandro Abascal, qui a ordonné à la police de saisir non seulement son passeport, mais aussi les documents de voyage de sa femme et de son fils. Lépouse de Biosca, Paloma Gallardo, et leur fils ont tous deux plaidé lignorance des activités frauduleuses.
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Algorithms Group aurait promis aux investisseurs des rendements hebdomadaires allant jusquà 25 % sur leurs participations, avant de connaître des problèmes avec des investisseurs mécontents et de disparaître.
Biosca a déclaré au juge quil navait jamais eu lintention de tromper les investisseurs, et a même affirmé que lentreprise était effectivement rentable, selon Expansion et Confi Legal.
Les médias ont indiqué que des sources juridiques avaient déclaré aux médias que M. Biosca est disposé à collaborer avec les procureurs et souhaite donner accès aux comptes bancaires et à dautres preuves qui, selon lui, lui permettront de rembourser les investisseurs de leurs participations. Il a toutefois ajouté que, pour pouvoir donner accès à ces documents, il devrait être libéré afin de pouvoir trouver les informations nécessaires - un processus qui, selon lui, prendrait trois ou quatre semaines à résoudre.
Biosca est détenu à la prison dAlhaurin de la Torre, à Malaga, depuis son arrestation le 8 juillet.
Le juge a ordonné que M. Gallardo et le fils du couple, Sergio Biosca Gallardo, restent libres, bien que lenquête sur leur éventuelle implication se poursuive - et que leurs passeports restent désormais entre les mains de la police. Les procureurs avaient demandé au tribunal de placer le duo en détention préventive.
Biosca et sa famille font face à un certain nombre daccusations, allant de la fraude au blanchiment dargent et au détournement de fonds.
Au cours de laudience, Biosca a affirmé quil ne savait rien des cryptos avant 2019. Il a également déclaré que les banques étaient responsables des blocages dans la distribution des fonds aux investisseurs, car beaucoup dentre elles avaient pris des mesures pour bloquer les transactions liées à la crypto.
Il a ajouté quil sétait rendu, en septembre 2020, en Guinée pour étudier la possibilité dacheter une banque avec laquelle faire des échanges de crypto-fiat, mais que ses efforts navaient finalement pas abouti. Biosca a affirmé que Gallardo et leur fils navaient aucune connaissance en matière de cryptomonnaies et nétaient donc pas impliqués dans ses affaires liées aux cryptos.
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