Le Trésor américain a sanctionné dix individus et une entité le 28 octobre en raison des réseaux de travailleurs IT nord-coréens. Deux des personnes nommées sont des Russes qui auraient converti des millions en crypto au profit des réseaux du régime.
Les données on-chain de Chainalysis relient lun des Russes à des exchanges crypto traditionnels, sans que la société ne les nomme.
Sponsorisé
Sponsorisé
Sur la trace de largent issu de la paie à distance de Pyongyang
Le département du Contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor a identifié Vitold Viktorovich Obertas comme intermédiaire russe pour les transactions financières nord-coréennes.
L‘OFAC affirme qu’il a converti près de 2 millions de dollars en crypto pour des responsables nord-coréens depuis janvier 2025. Il aurait également géré au moins 1,25 million de dollars dans dautres transactions en devises.
Lautre Russe, Ilya Boykov, aurait converti environ 3,5 millions de dollars en crypto pour la société nord-coréenne Alis depuis 2024.
Chainalysis a constaté que le wallet d‘Obertas a reçu des fonds d’Amnokgang, une société de travailleurs IT que lOFAC a sanctionnée le 12 mars. Ce même wallet a également effectué des dépôts à la fois sur des exchanges traditionnels et sur des exchanges sanctionnés.
Graphique Reactor de Chainalysis montrant les transferts d‘Amnokgang vers le wallet d’Obertas. Source : Chainalysis
Chainalysis a également tracé des fonds de Boykov à Garantex, un exchange russe sous sanctions américaines depuis avril 2022. Les autorités américaines ont saisi ses domaines web en mars 2025.
Suivez-nous sur X pour recevoir toute lactualité en temps réel
Sponsorisé
Sponsorisé
Là où la responsabilité stricte croise la trace des exchanges
Le Trésor précise que les violations de sanctions peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales tant pour les personnes américaines qu‘étrangères. L’OFAC peut imposer ces sanctions civiles sur la base de la responsabilité stricte. Le Trésor a ajouté que les personnes non américaines ne peuvent pas inciter des personnes américaines à violer les sanctions, sciemment ou non.
Des procureurs ont exprimé une préoccupation similaire dans le dossier Garantex. Le ministère de la Justice a allégué que ses opérateurs avaient repensé l‘exchange afin d’inciter involontairement des entreprises américaines à traiter avec lui.
Le Trésor a également averti que les institutions financières et autres personnes peuvent s‘exposer à des risques de sanctions pour certaines transactions impliquant des personnes désignées. Les nouveaux listings de l’OFAC signalent un risque de sanctions secondaires dans le cadre de sa réglementation sur la Corée du Nord.
Pour les exchanges traditionnels non nommés qui ont accepté les dépôts d‘Obertas, tout échange futur avec lui expose désormais à ce risque. Chainalysis n’a pas précisé quand ces dépôts ont eu lieu.
Chainalysis indique que les transferts impliquant les adresses désignées déclenchent désormais des alertes de sanctions pour ses clients de filtrage, selon les paramètres d‘alerte. Les personnes américaines détenant les avoirs des personnes désignées doivent les bloquer et en informer l’OFAC.
La question reste de savoir quels exchanges traditionnels ont accepté les dépôts dObertas et si leurs systèmes de filtrage les ont détectés.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les analyses de nos experts et journalistes