Motif de cette visite

Les Philippines font partie des pays d'Asie du Sud-Est où le volume des transactions de cryptomonnaies est important. Les principales cryptomonnaies incluent Bitcoin, Ethereum et d'autres. En 2017, la Banque centrale des Philippines, la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), a publié le premier ensemble de réglementations concernant les cryptomonnaies, exigeant que toute entreprise impliquée dans les cryptomonnaies s'enregistre et obtienne l'approbation du BSP. Ces dernières années, le gouvernement philippin et les organismes de réglementation ont adopté une attitude relativement ouverte et positive à l'égard des cryptomonnaies, créant un environnement favorable au développement de l'industrie. Avec l'amélioration des cadres réglementaires et le soutien du gouvernement, les Philippines sont en passe de devenir l'un des pôles d'innovation en matière de cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Le marché des cryptomonnaies aux Philippines connaît un développement prometteur et la position du gouvernement à l'égard de l'industrie est positive, ce qui laisse entrevoir de bonnes perspectives de croissance future. Dans le but de fournir aux investisseurs une compréhension plus complète des plateformes d'échange de cryptomonnaies aux Philippines, l'équipe d'enquête de WikiBit prévoit de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Philippines pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies SCI, conformément à son adresse réglementaire située au 9/F, Sterling Centre, Dela Rosa Corner Ormaza Streets, Legaspi Village 1229 Makati City.

Les enquêteurs se sont rendus à Legaspi Village, dans la ville de Makati, à Metro Manila, aux Philippines, pour visiter les bureaux de la plateforme le 26 mars 2024, et ont localisé le Sterling Centre, un immeuble commercial ancien, dans une rue animée. Situé dans un endroit convoité, l'immeuble est facilement accessible en transports en commun.

À leur arrivée dans l'immeuble pour poursuivre l'enquête, le personnel d'enquête a repéré un annuaire dans le hall, qui ne mentionnait aucune information sur la société, y compris "SCI", au 9e étage.

Après avoir atteint le 9e étage par l'ascenseur, l'équipe d'enquête a fouillé tous les bureaux un par un, mais n'a pas découvert le nom ou le logo de SCI.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que l'entreprise n'a pas de présence à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Philippines pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies SCI, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée avec cette adresse sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la plateforme d'échange.

Avertissement

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