Raison de cette visite

Les États-Unis sont l'un des plus grands marchés de cryptomonnaies au niveau mondial, avec des actifs numériques majeurs tels que Bitcoin et Ethereum gagnant une grande popularité, attirant un grand nombre d'investisseurs et d'innovateurs. Les États-Unis ont une large base d'investisseurs de détail et institutionnels, comprenant des investisseurs individuels, des fonds spéculatifs, des family offices, et plus encore. En termes de réglementation, la SEC surveille de près les actifs numériques, avec une position réglementaire fluctuante à différents moments, mais mettant globalement l'accent sur la protection des intérêts des investisseurs. La CFTC est principalement responsable de la réglementation des marchés à terme et dérivés des actifs numériques et a approuvé des produits tels que les contrats à terme sur Bitcoin. Les agences de régulation financière dans différents États aux États-Unis prennent également des mesures, certains encourageant l'innovation des actifs numériques et d'autres adoptant une attitude réglementaire prudente. À l'avenir, à mesure que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs numériques augmente, on s'attend à ce qu'un nombre croissant de produits et services institutionnels entrent sur le marché, stimulant ainsi la croissance du marché. Pour aider les investisseurs à mieux comprendre les plateformes d'échange de cryptomonnaies aux États-Unis, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la bourse de cryptomonnaie FTX US comme prévu, conformément à son adresse réglementaire située au 2000 Center Street - 4th Floor, Berkeley, Californie, 94704.

Les enquêteurs se sont rendus au 2000 Center Street à Berkeley en Californie aux États-Unis pour une visite du bureau des échanges le 16 octobre 2023, et ont trouvé un immeuble commercial de quatre étages à l'angle de la rue Centre et de la rue Milvia. Le nom de "2000 Center Street" était clairement visible depuis la façade du bâtiment au loin.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a découvert que le répertoire à l'entrée ne mentionnait pas le nom de l'entreprise ou d'autres informations sur FTX US. Il n'y avait aucune information sur l'entreprise au 4ème étage, à l'exception des 1er-3ème étages.

Après avoir accédé au bâtiment, l'équipe d'enquête a recherché l'annuaire des étages avec des informations détaillées sur les entreprises dans le hall, mais n'a repéré aucune entreprise au 4ème étage. Ensuite, l'équipe est arrivée à l'étage où il n'y avait aucun signe d'une entreprise ni du logo de FTX US.

Grâce à une enquête sur place, il est confirmé que l'entreprise n'a pas de présence à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX US, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée à cet endroit sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la plateforme d'échange.

Clause de non-responsabilité

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