Motif de cette visite

L'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord (principalement les États-Unis) sont les deux plus grands marchés de trading de cryptomonnaies au monde, représentant environ la moitié du volume mondial du marché des cryptomonnaies. Comparées à de nombreuses bourses en Asie de l'Est, les bourses américaines sont soumises à des réglementations plus strictes, et les États-Unis abritent la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Coinbase. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les bourses de cryptomonnaies actuelles aux États-Unis, l'équipe d'enquête de WikiBit décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la bourse de cryptomonnaies BIFA comme prévu, selon son adresse réglementaire au 1715 North Weber Street, Ste. 120, Colorado Springs, Colorado.

Les enquêteurs ont effectué une vérification physique de la bourse de cryptomonnaies BIFA à l'adresse indiquée, confirmant la présence d'un bâtiment de faible hauteur situé dans un quartier moyen, sans activité commerciale notable observée à proximité immédiate.

L'extérieur du bâtiment arborait fièrement la marque "Matthews Vu", indiquant que le locataire principal se spécialise dans les services médicaux d'urgence pour les patients pédiatriques et adultes - une nature commerciale fondamentalement incompatible avec les opérations d'échange de cryptomonnaies.

Les tentatives d'accès à l'intérieur du bâtiment ont échoué en raison d'un système d'entrée restreint par carte-clé empêchant l'accès au hall. L'examen extérieur a révélé un panneau répertoriant plusieurs prestataires de soins de santé, y compris des cliniques et des laboratoires de diagnostic, sans référence à BIFA ou à des entités de services financiers. Bien que le logo "Matthews Vu" soit clairement visible sur la façade du bâtiment, aucun panneau ou autre indicateur visuel relatif à BIFA n'a pu être identifié. L'impossibilité d'entrer a empêché la vérification de tout panneau intérieur ou la confirmation du statut d'occupation de la Suite 120.

Dans le cadre des procédures de vérification standard, les enquêteurs ont mené des entretiens avec les entreprises voisines et les visiteurs, qui ont tous déclaré ne pas connaître BIFA ou son activité à cet endroit.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que BIFA n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la bourse de cryptomonnaies BIFA mais n'a pas trouvé l'entreprise à l'adresse réglementaire. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la bourse.

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