Raison de cette visite

Les États-Unis sont l'un des plus grands marchés de cryptomonnaies au niveau mondial, avec des actifs numériques majeurs tels que Bitcoin et Ethereum gagnant une grande popularité, attirant un grand nombre d'investisseurs et d'innovateurs. Les États-Unis ont une large base d'investisseurs de détail et institutionnels, comprenant des investisseurs individuels, des fonds spéculatifs, des family offices, et plus encore. En termes de réglementation, la SEC surveille de près les actifs numériques, avec une position réglementaire fluctuante à différents moments, mais mettant globalement l'accent sur la protection des intérêts des investisseurs. La CFTC est principalement responsable de la réglementation des marchés à terme et dérivés des actifs numériques et a approuvé des produits tels que les contrats à terme sur Bitcoin. Les agences de régulation financière dans différents États aux États-Unis prennent également des mesures, certains encourageant l'innovation des actifs numériques et d'autres adoptant une attitude réglementaire prudente. À l'avenir, à mesure que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs numériques augmente, on s'attend à ce qu'un nombre croissant de produits et services institutionnels entrent sur le marché, stimulant ainsi la croissance du marché. Pour aider les investisseurs à mieux comprendre les plateformes d'échange de cryptomonnaies aux États-Unis, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la bourse de cryptomonnaie DELHI comme prévu, conformément à son adresse réglementaire située au 3091 S Jamaica Ct Ste 150 Aurora Colorado.

Les enquêteurs se sont rendus au 3091 S Jamaica Court à Aurora, dans le Colorado aux États-Unis, pour une visite du bureau de l'échange le 24 octobre 2023, et ont localisé "Dartmouth Point", un immeuble d'appartements résidentiels caractérisé par une façade composée de briques rouges et de verre. Il y avait un panneau publicitaire extérieur devant le bâtiment, qui ne affichait aucune information concernant "DELHI".

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête n'a pas repéré de répertoire dans le hall. Pendant ce temps, l'équipe a découvert que la Suite 150 était occupée par "Iglesia La RED / Escuela de Vida" après avoir cherché au rez-de-chaussée, et il n'y avait aucun signe du bureau de "DELHI".

À travers l'enquête sur place, il est confirmé que DELHI n'a pas de présence à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la bourse de cryptomonnaie DELHI, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée à cet endroit sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la bourse.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme une commande finale pour prendre une décision.