Motif de cette visite

L'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord (principalement les États-Unis) sont les deux plus grands marchés de trading de crypto-monnaies au monde, représentant environ la moitié du volume mondial des échanges de crypto-monnaies. Comparées à de nombreux échanges en Asie de l'Est, les bourses américaines sont soumises à des réglementations plus strictes, et les États-Unis abritent la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, Coinbase. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges de crypto-monnaies actuels aux États-Unis, l'équipe d'enquête de WikiBit décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter l'échange de crypto-monnaies TDSR Exchange comme prévu, à l'adresse réglementaire 250 Fillmore St, Denver, Colorado.

Les enquêteurs se sont rendus au 250 Fillmore Street à Denver, Colorado, aux États-Unis pour une visite sur place du bureau des échanges. Un immeuble de bureaux moderne avec une façade en verre est situé dans le centre-ville de Denver, sans enseigne ni publicité concernant "TDSR Exchange" à l'extérieur du bâtiment. Pendant ce temps, les rues avoisinantes ne présentent pas de regroupements commerciaux évidents.

En entrant dans le hall du rez-de-chaussée, les enquêteurs ont d'abord remarqué un écran interactif d'annuaire numérique affichant des informations sur les locataires. Une recherche de "TDSR Exchange" (et de la lettre "T" initiale) n'a donné aucun résultat correspondant. L'enquêteur a ensuite demandé l'emplacement de l'entreprise à la réception. Le personnel a déclaré ne pas connaître le nom et a suggéré qu'il pourrait être situé soit dans l'espace de travail partagé au 1er étage, soit dans les bureaux privés au 6e étage, mais n'a pas pu fournir de conseils supplémentaires.

Le 1er étage est un espace de travail partagé en plan ouvert occupé par plusieurs petites entreprises et start-ups. Lors de la visite sur place, la seule signalisation dans la zone partagée indiquait des zones fonctionnelles (par exemple, des salles de réunion, un salon de café), sans liste de noms de locataires spécifiques. Aucun identifiant ou poste de travail dédié lié à "TDSR Exchange" n'a été trouvé.

En se rendant au 6e étage, les enquêteurs ont observé que l'annuaire des locataires ne répertoriait que deux entreprises : "RMB Capital" et "Schoolcraft Capital", sans mention de "TDSR Exchange". De plus, aucun matériel promotionnel faisant référence à l'entreprise n'a été trouvé sur les panneaux d'affichage des couloirs ou près des halls d'ascenseurs.

Pour vérifier davantage les faits, l'équipe d'inspection a tenté d'accéder au site officiel de TDSR Exchange (https://www.tdsrexchangepro.com/#/index). Cependant, la page affichait un message "Impossible d'accéder" et restait sans réponse malgré plusieurs tentatives de rafraîchissement. Une recherche ultérieure sur des plateformes d'informations commerciales tierces a révélé que si l'adresse enregistrée de l'entreprise à Denver est indiquée comme étant 250 Fillmore St, aucun étage spécifique ou numéro de bureau n'y est associé. Cette incohérence contredit la présence physique revendiquée par l'entreprise.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que l'échange n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter l'échange de crypto-monnaies TDSR Exchange, mais n'a pas trouvé l'entreprise à l'adresse réglementaire. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de l'échange.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.