Raison de cette visite

Chypre bénéficie d'un environnement législatif relativement favorable aux cryptomonnaies et autorise actuellement le trading de cryptomonnaies. Le gouvernement a adopté une politique ouverte pour promouvoir l'économie numérique et renforcer de plus en plus la réglementation en exigeant des plateformes d'échange de mettre en œuvre le KYC. Il existe un certain nombre d'échanges de cryptomonnaies et de startups blockchain à Chypre, et certains commerçants et entreprises ont commencé à accepter des cryptomonnaies comme le Bitcoin comme moyen de paiement, avec certaines parties de distributeurs automatiques de billets prenant en charge le retrait par cryptomonnaies. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies JFD BANK comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : 70 Kyrillou Loukareos, Kakos Premier Tower, 4156, Chypre.

Les enquêteurs se sont rendus à Kakos Premier Tower, au 70 Kyrillou Loukareos à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour une visite sur place du bureau de l'échange. Situé près de la route principale dans un quartier d'affaires prospère du centre-ville de Limassol, ce bâtiment commercial moderne de 4 étages avec une façade impeccable offre une accessibilité facile.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un logo géant accrocheur de "JFD Brokers" à l'extérieur du bâtiment après avoir fouillé la zone, qui semblait être lié au courtier "JFD BANK". En même temps, de nombreux logos d'entreprises étaient affichés à l'entrée.

Bien que les personnes ne soient pas autorisées à entrer dans le hall du bâtiment, les logos de JFD BANK étaient clairement affichés à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, en particulier le logo frappant de JFD Brokers à l'extérieur. En même temps, le nom de l'entreprise pouvait être clairement vu sur l'interphone, les boîtes aux lettres et l'annuaire intérieur. Malgré l'impossibilité d'entrer dans les bureaux de l'entreprise, l'existence de JFD Bank a été vérifiée en inspectant le bâtiment et en communiquant avec le personnel qui y travaille.

Ainsi, il est confirmé que l'échange JFD BANK a une présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies JFD BANK comme prévu, et a trouvé le nom de l'entreprise à l'adresse mentionnée ci-dessus. Cela indique que l'entreprise a un bureau commercial physique à cet endroit. En attendant, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision sensée après mûre réflexion.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.