Motif de cette visite

Le Canada est l'un des pays les plus "crypto-friendly" au monde, le gouvernement encourage activement le développement de l'économie numérique, au cours de laquelle les cryptomonnaies, en tant qu'actifs numériques, jouent un rôle important. De plus, le Canada abrite plusieurs entreprises de cryptomonnaie bien connues. Ces dernières années, le gouvernement canadien a investi des ressources et de l'argent considérables dans la recherche et les applications des cryptomonnaies et de la technologie de la blockchain, y compris l'authentification d'identité décentralisée, les contrats intelligents et d'autres domaines, ce qui indique qu'il continuera à jouer un rôle crucial dans l'ère de l'économie numérique à l'avenir. En conséquence, le Canada devient l'un des marchés concurrentiels pour les échanges de cryptomonnaies mondiaux. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges actuels au Canada, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue au Canada pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies bitda.io comme prévu, selon son adresse réglementaire au 500 - 7030 Woodbine Avenue Markham, ON, Canada L3R6G2.

Les enquêteurs se sont rendus au 7030 Woodbine Avenue à Markham, en Ontario, au Canada, pour visiter les bureaux de l'échange le 25 octobre 2023, et ont trouvé un immeuble commercial moderne près d'une rue moins animée. Et il y avait un grand nombre de véhicules garés devant le bâtiment.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire numérique dans le hall, qui indiquait que la suite 500 était occupée par "Moteyo Rogers" et "Markington Logistics", sans aucune information concernant "BBIN". Pendant ce temps, il n'y avait pas de zone de réception ni de gardes de sécurité dans le hall.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que l'entreprise n'a pas de présence à cet endroit.

En se rendant à l'unité 500 du bâtiment par l'ascenseur, l'équipe d'enquête n'a pas réussi à découvrir de nom d'entreprise ni de logo dans les bureaux. Selon le personnel travaillant à la réception, il s'agissait d'un espace de coworking et ils n'avaient jamais entendu parler de l'entreprise "BBIN".

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que l'entreprise n'a pas de présence à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue au Canada pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies BBIN, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée à cet endroit sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de l'échange.

Avertissement

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