Motif de cette visite

Les États-Unis sont l'un des plus grands marchés de cryptomonnaies au monde, avec des actifs numériques majeurs tels que le Bitcoin et l'Ethereum gagnant une grande popularité, attirant un grand nombre d'investisseurs et d'innovateurs. Les États-Unis ont une large base d'investisseurs particuliers et institutionnels, y compris des investisseurs individuels, des fonds spéculatifs, des family offices, et plus encore. En termes de réglementation, la SEC surveille de près les actifs numériques, sa position réglementaire sur les actifs numériques fluctuant à différents moments mais mettant globalement l'accent sur la protection des intérêts des investisseurs. La CFTC est principalement responsable de la réglementation des marchés à terme et dérivés des actifs numériques et a approuvé des produits tels que les contrats à terme sur Bitcoin. Les organismes de réglementation financière des différents États aux États-Unis prennent également des mesures, certains encourageant l'innovation en matière d'actifs numériques et d'autres adoptant une attitude réglementaire prudente. À l'avenir, à mesure que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs numériques augmente, on s'attend à ce qu'un nombre croissant de produits et services institutionnels entrent sur le marché, ce qui stimulera la croissance du marché. Afin d'aider les investisseurs à mieux comprendre les plateformes d'échange de cryptomonnaies aux États-Unis, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans cette édition, l'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies Panda Blockchain Foundation comme prévu, selon son adresse réglementaire située au 1624 Market St. Ste. 226, #79525, Denver, Colorado.

Les enquêteurs se sont rendus au 1624 Market Street à Denver, dans le Colorado, aux États-Unis, pour visiter le bureau de l'échange le 24 octobre 2023, et ont trouvé un ancien immeuble de bureaux dans la rue animée du centre-ville de Denver, à moins de 5 minutes en voiture de Larimer Square. Il y avait un annuaire numérique extérieur à l'entrée du bâtiment, qui ne mentionnait aucune information concernant la suite 226 ni la Panda Blockchain Foundation.

Après avoir accédé au 2e étage par l'ascenseur pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a recherché toutes les unités une par une pour trouver le numéro de salle et le nom de l'entreprise, mais n'a rien trouvé concernant la "Suite 226" ni la "Panda Blockchain Foundation".

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que l'entreprise n'est pas présente à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies Panda Blockchain Foundation, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée à cet endroit sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la plateforme d'échange.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme une commande finale pour prendre une décision.