Raison de cette visite

L'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord (dominée par les États-Unis) abritent les deux plus grands marchés d'échange de cryptomonnaies au monde, avec un volume de transactions représentant près de la moitié de celui du marché mondial des crypto. Contrairement à de nombreuses bourses d'Asie de l'Est, les plateformes de cryptomonnaies aux États-Unis sont plus strictement réglementées. Pendant ce temps, Coinbase, la première bourse de cryptomonnaies au monde, est basée aux États-Unis. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les bourses aux États-Unis, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans cette édition, l'équipe d'enquête s'est rendue au Colorado aux États-Unis pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies Phemex, comme prévu à l'adresse réglementaire suivante : 1312 17th Street, Suite 692, Denver, Colorado, 80202.

Les enquêteurs se sont rendus au 1312 17th Street dans le quartier central des affaires de Denver aux États-Unis le 24 août 2023. Un bâtiment est situé à l'angle de la rue animée entourée d'un environnement propre.

Après être entré dans le bâtiment, le personnel d'enquête a trouvé la seule entreprise nommée "POST NET" qui proposait des services tout-en-un comprenant la conception, l'impression et l'envoi, sans aucune information concernant la suite 692. Selon le personnel travaillant pour l'entreprise, de nombreuses sociétés utilisaient son emplacement comme adresse de correspondance. Finalement, aucune information liée à l'entreprise Phemex n'a été repérée.

À travers une enquête sur place, il est confirmé que Phemex n'a pas de présence à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies Phemex, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que l'entreprise n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de choisir l'échange avec prudence.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme une commande finale pour prendre une décision.

Monetary Authority of Singapore MAS

Alerte investisseur : PHEMEX.

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