Binance investigada por Francia por incumplimiento de las normas CSC y ALD y presunto blanqueo de capitales - Crypto News Flash
Binance ha recibido otro golpe regulatorio, pero esta vez, el rechazo viene de Francia. La principal bolsa de criptomonedas vuelve a ser noticia por incumplir supuestamente las políticas reguladoras. Según las autoridades francesas, Binance no cumplió con los procedimientos de las leyes de Conozca a su Cliente (KYC) y contra el blanqueo de dinero (AML) del país. KYC es el proceso llevado a cabo para identificar a los clientes y verificar su identidad, con el fin de cumplir con las políticas reguladoras globales que incluyen la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de dinero. Muchos países, entre ellos Francia, exigen que los intercambios de criptomonedas lleven a cabo un procedimiento de Conozca a su Cliente (KYC) en un intento de minimizar la inseguridad. Francia alega que Binance ha prestado servicios a sus clientes franceses al margen del marco legal. Según se informa, esto finalizó en 2022. La fiscalía de París ha revelado que la criptobolsa será investigada por el servicio de investigación judicial de Finanzas, que actualmente funciona bajo la apariencia de la jurisdicción interregional especializada de París. La investigación se centrará en el lavado de dinero, la ocultación y la conversión, junto con la presunta implicación de la bolsa en la función ilegal