WikiBit Clasificación de riesgo de salida de exchanges #57: BTSE — aumentan las quejas por retiradas y el relato de cumplimiento offshore se desmorona: ¿cuánto tiempo más podrá resistir BTSE?
En las primeras 56 entregas de esta serie, investigamos diversos exchanges, desde HashKey hasta BloFin. Para la edición #57, centramos nuestra atención en un exchange con un perfil claramente offshore: BTSE (btse.com). En teoría, BTSE tiene unos antecedentes impresionantes. Fundado en 2018 por traders de finanzas tradicionales y profesionales de la tecnología, el exchange fue adquirido por Talos Global, y Henry Liu asumió el cargo de CEO en 2022. Superó una auditoría Proof of Reserves (PoR) de Hacken el 9 de abril de 2026 y publicó un informe de transparencia de activos. BTSE afirma que más del 99% de sus activos se guardan en carteras frías y que mantiene un fondo de seguro. Según los datos ajustados de CoinPaprika, su volumen de negociación de 24 horas se sitúa en aproximadamente $430 millones, lo que lo sitúa en el puesto 24 entre 136 exchanges centralizados. Pero la otra cara de la historia es considerablemente menos tranquilizadora. El 24 de julio de 2025, la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles rechazó formalmente la solicitud de licencia VASP presentada por BTSE Holdings Limited y ordenó a la empresa que «cesara inmediatamente todas sus operaciones o trasladara sus servicios fuera de la jurisdicción». WikiBit otorga a BTSE









