Summary
- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que detuvo a más de 20 personas en la Ciudad de Moscú acusadas de operar oficinas de intercambio de criptomonedas no registradas que canalizaban dinero robado a víctimas de estafas rusas hacia Ucrania.
- Las autoridades indicaron que el presunto esquema utilizaba centros de llamadas ucranianos para dirigirse a rusos, incluidos pensionistas, instruyéndoles a comprar criptomonedas en estas oficinas y transferirlas a cuentas controladas por los sospechosos.
- El FSB declaró que cerró nueve canales utilizados para transferir fondos al extranjero a través de criptomonedas, pero no identificó los exchanges, las criptomonedas involucradas ni las sumas totales robadas, ni proporcionó pruebas que respalden sus afirmaciones de coordinación ucraniana.
Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) dijo el viernes que detuvo a más de 20 personas afirma que trabajó para oficinas de intercambio de criptomonedas no registradas utilizadas para mover dinero robado a víctimas de estafas rusas hacia Ucrania.
Los arrestos se realizaron en Moscow City, el distrito de negocios de gran altura de la capital, según informó la agencia de seguridad. También indicó que el FSB y el Ministerio del Interior clausuraron nueve canales utilizados para transferir fondos al extranjero mediante criptomonedas.
“Los jóvenes de las regiones rusas que buscan dinero fácil son reclutados de forma remota para trabajar en estos intercambios de criptomonedas a pesar de tener una alfabetización financiera limitada,” afirmó el FSB.
Las autoridades explicaron que la red que desmantelaron dependía de centros de llamadas en Ucrania que apuntaban remotamente a rusos, incluidos pensionistas. Supuestamente, a las víctimas se les mantenía en el teléfono y se les indicaba detalladamente cómo proceder antes de ser enviadas a las oficinas de intercambio de criptomonedas para comprar criptoactivos y transferirlos a cuentas controladas por los presuntos delincuentes.