أعلن منصة بينانس أنها ستتوقف عن معالجة التحويلات إلى ومن HTX و10 منصات عملات رقمية أخرى في 23 أغسطس. سيتم احتجاز أي شيء يُرسل بعد هذا التاريخ لمراجعة الامتثال.
وضح منصة بينانس أنها لم تضع هذه القائمة بنفسها. تتطابق القائمة، اسمًا باسم، مع شركات العملات الرقمية في أحدث حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي.
جاءت القائمة من بروكسل، وليس من بينانس
اعتمد الاتحاد الأوروبي اللائحة رقم 2026/1848 في 23 يوليو. حظرت المعاملات مع 14 منصة عملات رقمية ودفع. أصبحت المعاملات مع 11 منها غير قانونية في 23 أغسطس.
اختارت منصة بينانس نفس التاريخ في إعلانها. نقلت أيضًا الأسماء نفسها تمامًا، حتى الأخطاء المطبعية مثل “NoOnecrypto INC.” و“Exnode Pay (Arvix)”.
ممول
ممول
جاء اسمان سابقان من واشنطن بدلًا من ذلك. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Shelbit وAban Tether في 7 أغسطس بسبب صلات مع شبكات إيرانية.
ليس هذا شطبًا. لا تغادر أي رموز بينانس، ويستمر التداول الفوري بشكل طبيعي. ما يتغير هو إلى أين يمكن للمستخدمين إرسال الأموال بشكل قانوني.
سبب وجود HTX في القائمة
قامت بريطانيا بتجميد أصول شركة Huobi Global S.A.، الشركة البنمية وراء HTX، في 26 مايو. جاء السبب المعلن هو تقديم خدمات مالية لـA7 LLC وGarantex Europe OU.
تعتبر A7 شبكة دفع روسية. أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تابعة للسياسي المولدوفي الخاضع للعقوبات إيلان شور وبنك الدولة الروسي Promsvyazbank. أشار المسؤولون البريطانيون إلى أن الشبكة تدعي نقل أكثر من 90 مليار دولار العام الماضي.
أكدت وزارة الخزانة البريطانية في 29 مايو أن التجميد يشمل منصة HTX نفسها. رفضت منصة HTX العقوبات البريطانية وأبلغت المستخدمين بأن أموالهم آمنة.
اقتربت قضية منفصلة من صدور حكم نهائي. رفعت هيئة السلوك المالي (FCA) دعوى ضد HTX في المحكمة العليا بلندن بشأن إعلانات العملات الرقمية غير القانونية. تنتهي فترة التسوية في 25 أغسطس.
قالت هيئة السلوك المالي إن تصرفات HTX تختلف بشكل صارخ عن غالبية الشركات التي تعمل للامتثال لأنظمة الهيئة.
ينسب هذا السطر إلى ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك لهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) للإشراف على التنفيذ والأسواق والرقابة.
من يواجه أكبر مخاطرة
تذكر منصة HTX أنها تمتلك 59,49 مليون مستخدم مسجل. ويُظهر تقريرها نصف السنوي أن هناك فقط ما يزيد قليلاً عن 420 000 مستخدم قاموا بالتداول الفوري. أما منصة بينانس فتعالج تقريبًا 10 أضعاف حجم تداول HTX اليومي للفوري.
يخسر المتداولون الذين ينقلون الأموال بين المنصتين ذلك المسار، ويفقده أيضًا أي شخص يستخدم المنصات المدرجة الأصغر كنقطة دخول منخفضة التكلفة.
تشمل التأثيرات المحافظ العادية أيضًا. رأى المحقق على السلسلة زاك إكس بي تي أن الأمر البريطاني أدى إلى تلويث العناوين البريئة وجعل درجات المخاطرة بلا معنى.
ليست بينانس هي المحطة الأخيرة، حيث أن الحظر الأوروبي يُلزم كل شركة داخل التكتل من نفس الصباح، وسبق أن قامت منصة باي بيت بتشديد فحوصاتها منذ عدة أشهر. ويملك المستخدمون تسعة أيام لإتمام ما تبقى قيد التنفيذ.