غرامة قدرها ٣٠ مليون دولار
فرضت شركة Robinhood Crypto غرامة قدرها 30 مليون دولار فرضت إدارة الخدمات المالية في نيويورك غرامة قدرها 30 مليون دولار على Robinhood Crypto بسبب انتهاكات تنظيمية متعددة. وخلصت الدائرة بعد التحقيق إلى أن الشركة فشلت في الحفاظ على تدابير الأمن السيبراني المناسبة أو الوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال. تم العثور على Robinhood Crypto في انتهاك للوائح الأقسام الخاصة بالعملة الافتراضية ، وأجهزة إرسال الأموال ، ومراقبة المعاملات ، والأمن السيبراني. وفقًا لبيان صادر عن الجهة التنظيمية ، بصرف النظر عن مجرد دفع الغرامة ، سيُطلب من Robinhood Crypto تعيين مستشار مستقل لتقييم امتثالها للوائح الدولة. كما تعرضت الشركة للهجوم لعدم توفير رقم هاتف مخصص على موقعها على شبكة الإنترنت لتمكين العملاء من تقديم الشكاوى. قال أدريان هاريس ، المشرف على إدارة الخدمات المالية في نيويورك: “مع نمو أعمالها ، فشلت Robinhood Crypto في استثمار الموارد المناسبة والاهتمام لتطوير ثقافة الامتثال والحفاظ عليها”. يزعم القسم أن برنامج Robinhood Cryptos لمكافحة غسيل الأموال كان “غير مجهز بما يكفي من الموظفين” - باستخدام نظام يدوي لمراقبة المعاملات حتى مع نمو قاعدة المستخدمين - وكان لديه إخفاقات خطيرة في برنامج الأمن السيبراني الخاص به. قال المنظمون إن الانتهاكات كانت بسبب الافتقار إلى الإدارة والرقابة ، مما أظهر “فشلًا في تعزيز والحفاظ على ثقافة مناسبة للامتثال”. على الرغم من أوجه القصور