قام منظمان ماليان أمريكيان بمقاضاة شركة جولياث فينتشرز ورئيسها التنفيذي كريستوفر ديلغادو هذا الأسبوع، بعد شهرين من اعترافه بالذنب في نفس مخطط بونزي العملاتي.
أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى أن العملية متعددة السنوات جمعت ما لا يقل عن 425 مليون دولار من أكثر من 1,300 مستثمر.
داخل مخطط جولايث فينتشرز المزعوم
اقترحت جوليات على المستثمرين الشراكة لتمويل تجمع سيولة الأصول المشفرة، والتي ادعت أنها تديرها. وعدت الشركة بتوزيع أرباح شهرية تتراوح بين 3٪ إلى 10٪، وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
يدعي المنظم أن المتهمين لم يستثمروا أي جزء من المال وبدلا من ذلك دفعوا للمستثمرين السابقين بأموال من مستثمرين جدد.
ممول
ممول
قالت هيئة الأوراق المالية إن ديلغادو اختلاس ما لا يقل عن 51 مليون دولار كإنفاق شخصي. شمل ذلك شراء عقارات سكنية، وملكيات فاخرة، ويخت، بالإضافة إلى السفر.
وفقا للشكوى، قامت الشركة أيضا بتوظيف وكلاء مبيعات برسوم وأصدرت بيانات حسابات مزيفة ومقاييس أداء استثمارية. كان الهدف من هذه الخطوة أن تظهر للمستثمرين أنهم يحققون أرباحا.
وأخيرا، بحلول نوفمبر 2025، لم يعد بإمكان جوليات التوظيف بسرعة كافية لتغطية المدفوعات، وانهار البرنامج.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
يتحرك منظمان بالتوازي
تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن العملية جمعت ما لا يقل عن 425 مليون دولار من أكثر من 1,300 مستثمر. تشير شكوى CFTC إلى حوالي 1,600 عميل وعلى الأقل 397 مليون دولار.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات لكلا المدعى عليهم بموجب قانون الأوراق المالية وقانون البورصة. وافق ديلغادو على تسوية مقسمة. تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى الاسترداد، والاستبعاد، والعقوبات المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم. صاغ الرئيس مايكل سيليج الإجراء كجزء من حملة تنفيذ أوسع.
“سنواصل مراقبة الاحتيال والإساءة والتلاعب في أسواق الأصول الرقمية بشكل حازم لضمان معاقبة الجهات السيئة، مع وضع قواعد واضحة للطريق حتى تتاح للجهات الجيدة فرصة البناء على الأراضي الأمريكية.”
كان ديلغادو قد أقر بالفعل بالذنب في تهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال النقدي، وغسل الأموال. من المقرر أن يصدر الحكم عليه في 8 أكتوبر.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبراء